инн 9909115679 ситибанк юроп

Ситибанк

АО КБ «Ситибанк» — дочерняя структура крупнейшей международной финансово-инвестиционной компании Citigroup Netherlands B.V., созданная в 1992 году.

С конца 2002 года банк активно развивает розничное направление бизнеса, акцентируя внимание на продвижение дистанционной формы обслуживания. В рамках данной стратегии компания закрыла большое количество офисов, открытых по стране.

Банк России признал организацию значимой на рынке платежных услуг, а также включил в перечень банков, имеющих право открывать эскроу-счета для проведения расчетов по договорам долевого строительства.

По данным финансовой отчетности на 1 апреля 2020 года, нетто-активы компании составили 644,7 млрд рублей (17-е место по России), собственные средства (капитал) были на отметке 62,8 млрд рублей. Накопленная чистая прибыль за первые 3 месяца 2020 года была отражена в размере 2,4 млрд рублей.

Сеть обособленных подразделений организации включает в себя центральный офис в Москве, 7 филиалов, 22 отделения и представительство в Новосибирске. Клиентская база насчитывает более 500 тысяч физических и юридических лиц. В банке обслуживаются счета крупнейших промышленных и торговых компаний страны, а также госучреждений России.

Баланс организации диверсифицирован. Активно развиваются все направления бизнеса — кредитование частных и корпоративных клиентов, операции на финансовых рынках, привлечение вкладов и другие. Полный перечень банковских услуг мирового класса включает инвестиционный банкинг, страхование, доверительное управление, брокерские операции и т.д.

Особое внимание уделяется качеству дистанционного обслуживания и разработке специальных предложений для клиентов.

Источник

Инн 9909115679 ситибанк юроп

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: АО КБ «Ситибанк» в г. Москва

Корр. счет: 30101810300000000202 в ГУ Банка России по ЦФО

Если Вы открыли счет в Санкт-Петербургском отделении АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Филиал АО КБ «Ситибанк» в г. Санкт-Петербурге

Корр. счет: 30101810100000000765 в Северо-Западном ГУ Банка России

Если Вы открыли счет в Уральском отделении АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Уральский филиал АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810100000000896 в Уральском ГУ Банка России

Если Вы открыли счет в Волгоградском филиале АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Волгоградский филиал АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810700000000898 в Отделении Волгоград

Если Вы открыли счет в Приволжском филиале АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Приволжский филиал АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810400000000873 в Волго-Вятском ГУ Банка России

Если Вы открыли счет в Донском отделении АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Донской филиал АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810660150000068 в Отделении Ростов-на-Дону

Если Вы открыли счет в Самарском отделении АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Средневолжский филиал АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810400000000889 в Отделении Самара

Если Вы открыли счет в филиале «Башкортостан» АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: Филиал «Башкортостан» АО КБ «Ситибанк»

Корр. счет: 30101810280730000949 в Отделение – НБ Республика Башкортостан

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: АО КБ «Ситибанк» в г. Москва

Корр. счет: 30101810300000000202 в ГУ Банка России по ЦФО

Если Вы открыли счет в Новосибирском отделении АО КБ «Ситибанк»

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

№ счета получателя: Номер Вашего текущего или сберегательного счета в рублях РФ или счета Вашей кредитной карты

Банк получателя: АО КБ «Ситибанк» в г. Москва

Корр. счет: 30101810300000000202 в ОПЕРУ Московского ГУ Банка России по ЦФО

Для переводов в долларах США

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NY

SWIFT код корреспондентского банка: CITIUS33

Routing number корреспондентского банка: 021000089

Номер счёта в корреспондентском банке: 36087478

Для переводов в Евро

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank Europe Plc, Dublin

SWIFT код корреспондентского банка: CITIIE2X

Номер счёта в корреспондентском банке: 0023945002

Для переводов в австралийских долларах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA, United Kingdom, London

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 14069439

Для переводов в сингапурских долларах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA, United Kingdom, London

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 14069404

Для переводов в новозеландских долларах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA, United Kingdom, London

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 14069420

Для переводов в фунтах стерлингов Соединенного Королевства

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA, United Kingdom, London

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 5520797

Для переводов в швейцарских франках

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA, United Kingdom, London

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 10571164

Для переводов в японских йенах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank Japan LTD., Tokyo, Japan

SWIFT код корреспондентского банка: CITIJPJT

Номер счёта в корреспондентском банке: 0221823419

Для переводов в южноафриканских рэндах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank South Africa

SWIFT код корреспондентского банка: CITIZAJX

Номер счёта в корреспондентском банке: 400554005

Для переводов в канадских долларах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank Canada, Toronto

SWIFT код корреспондентского банка: CITICATT

Номер счёта в корреспондентском банке: 2011193008

Для переводов в польских злотых

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Bank Handlowy W Warszawie SA, Warsaw

SWIFT код корреспондентского банка: CITIPLPX

Номер счёта в корреспондентском банке: 26103015080000000300900003

Для переводов в датских кронах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA London Branch

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 0013757390

Для переводов в чешских кронах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank Europe Plc, Prague

SWIFT код корреспондентского банка: CITICZPX

Номер счёта в корреспондентском банке: 401013016

Для переводов в шведских кронах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA London Branch

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 0013757412

Для переводов в норвежских кронах

Получатель: Ваши Фамилия Имя Отчество

Номер счета получателя: Ваш 20-значный номер счета в иностранной валюте

Банк получателя: AO Citibank (Moscow)

SWIFT код: CITIRUMX

Банк корреспондент: Citibank NA London Branch

SWIFT код корреспондентского банка: CITIGB2L

Номер счёта в корреспондентском банке: 0013757404

Источник

ООО «КУФСМ»

Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)

Проверить на сегодня

Информации об участии ООО «КУФСМ» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 4 завершенных арбитражных делах.

Ликвидация

Организация ликвидирована: 24 июля 2012 г.

Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения

Надёжность

Выявлено 17 фактов об организации:

Связи

Актуальные Исторические Все

Выявлено 6 действующих и 22 ликвидированные связанные организации

Выявлены 2 действующие связанные организации

Выявлено 8 действующих и 22 ликвидированные связанные организации

Финансы

Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.

Госзакупки

Сведения об участии ООО «КУФСМ» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.

Проверки

Данных о проведении в отношении ООО «КУФСМ» плановых и внеплановых проверок нет.

Филиалы и представительства

Сведения о филиалах и представительствах ООО «КУФСМ» отсутствуют.

Последние изменения

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Адрес организации исключен из реестра ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Адрес организации включен в реестр ФНС Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами

Выписка из ЕГРЮЛ на 08.05.2014. Более ранние сведения из ЕГРЮЛ отсутствуют. Дата создания организации: 08.08.2005.

Завершено рассмотрение судебного дела №А60-22050/2012 от 11.05.2012 в первой инстанции. Организация в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.

Новое судебное дело №А60-22050/2012 от 11.05.2012 в роли третьего лица, сумма исковых требований 386 860 руб.

Завершено рассмотрение судебного дела №А60-39725/2010 от 02.11.2010 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 1 309 559 634 руб.

Похожие организации

Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:

Учредители

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «КУФСМ» является 1 физическое лицо:

Судебные дела

В роли: Ответчика Истца Третьего /иного лица

Есть данные о 3 спорах о договорных правоотношениях.

Долги

Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «КУФСМ» не найдена.

Лицензии

Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.

Краткая справка

Основным видом деятельности является «Производство изделий из бетона для использования в строительстве», зарегистрированы 4 дополнительных вида деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» присвоены ИНН 3531390004, ОГРН 3099063077105.

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКАЯ ФАБРИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ликвидирована 24 июля 2012 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.

Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «КУФСМ» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.

Источник

Инн 9909115679 ситибанк юроп

Обращения (жалобы) могут быть поданы в письменном или устном виде через следующие каналы:

Иные сведения о кредитной организации

Банковский надзор за деятельностью кредитной организации (АО КБ «Ситибанк, рег. № 2557) осуществляет Служба текущего банковского надзора Банка России. Телефоны Контактного центра Центрального банка Российской Федерации: 8-800-250-40-72, 8-495-771-91-00.

Надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг осуществляет Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. Обращение о нарушении действиями (бездействием) кредитной организации законодательства Российской Федерации, а также охраняемых законом прав и интересов физических или юридических лиц, может быть направлено для рассмотрения в Банк России через интернет-приемную (www.cbr.ru/Интернет-приемная).

Адрес: Москва, ул. Гашека 8-10 стр.1 метро Маяковская

Москва, ЮЗАО, Профсоюзная, д. 61А, Офис «Ситибанк»

Кассовые операции и прием документов:

Санкт-Петербург, Итальянская ул., д. 5

Отделения и банкоматы:

Информация, размещенная на официальном сайте кредитной организации, соответствует информации, представленной в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России 4 сентября 2020 года

Источник

Получение денежных средств из за границы для самозанятых

Гипотетическая ситуация следующая

1) человек зарегистрировался как самозанятый и открыл отдельный счет в банке

2) планируется получать прибыль от разработки программного обеспечения на данный счет

3) все платежи будут приходить из за границы от одного клиента. При этом платеж будет выглядить как то так:

назначение платежа: Withdrawal to bank account НДС уплачивается отдельно

1) можно ли так делать с точки зрения закона?

2) потребуется ли какая то отчетность в налоговую?

1) человек зарегистрировался как самозанятый и открыл отдельный счет в банке

2) планируется получать прибыль от разработки программного обеспечения на данный счет

3) все платежи будут приходить из за границы от одного клиента. При этом платеж будет выглядить как то так:

назначение платежа: Withdrawal to bank account НДС уплачивается отдельно

плательщик: ситибанк юроп паблик лимитед компани; ирландия дублин…

Валютный код VO20200 — нерезидент рассчитывается за выполненные резидентом работы/услуги. А текст в назначении платежа выглядит не как платеж а как перевод денежных средств, хотя возможно я не прав

1) можно ли так делать с точки зрения закона?

2) потребуется ли какая то отчетность в налоговую?

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение НПД физическими лицами, получающими доход от заказчиков из иностранных государств.

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона применять НПД вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент.
Таким образом, физическое лицо, оказывающее услуги на территории субъекта Российской Федерации, включенного в эксперимент, в том числе заказчикам из иностранных государств, вправе применять НПД при условии соблюдения иных ограничений, установленных Федеральным законом.

Источник

• ← инн 9909075539 путеви ужице
• инн 9909405152 альфа телеком →