карточка образцов подписей промсвязьбанк
Карточка образцов подписей промсвязьбанк
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Онлайн-кредит «Без бумаг | Оборотный»
До 10 млн ₽ на любые бизнес-цели
Программа обслуживания «Бизнес Старт»
Мы поможем вам вести бизнес и не переплачивать за РКО!
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Бизнес-карта в смартфоне за минуту. Кешбэк до 10%. Топливо с выгодой до 30%. Моментальный доступ к счету.
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Документы для открытия счета ИП
Документы для открытия счета ИП
Документы, удостоверяющие личность ИП, иных лиц, не являющихся ИП, уполномоченных на открытие счета, внесенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Если ИП является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно представляется миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
Могут быть предоставлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной ИП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Сведения о деловой репутации (один документ на выбор клиента):
— Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
— Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
— Отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.
Предоставляются в подлиннике
Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати
Не требуется, если карточка с образцами подписей и оттиска печати будет представлена по форме Банка
Предоставляются в подлиннике
Доверенности (договоры) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи. Документы, ограничивающие полномочия представителей ИП
Доверенности могут предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника.
Договоры могут предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной ИП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Документы, ограничивающие полномочия представителей ИП могут предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной ИП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Лист записи ЕГРИП, в случае если с даты государственной регистрации ИП прошло менее 30 дней и в ЕГРИП отсутствуют сведения об ИП
Лист записи ЕГРИП может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Может быть предоставлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной ИП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Эти документы предоставляются только в оригинале
Документы
Документы для открытия счета лицу, занимающемуся частной практикой (ЛЗЧП)
Документ о регистрации
1.1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса (для нотариусов)
Может быть предоставлен в виде:
— копии, заверенной нотариусом (для клиентов — не нотариусов), копии, заверенной иным нотариусом (для нотариусов);
— подлинника для последующего его копирования Банком;
— заверенной ЛЗЧП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии; — копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ (например, копия Приказа Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса может быть заверена территориальным органом Министерства юстиции РФ, оформившим Приказ)
1.2 Документ, подтверждающий членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих (для арбитражных управляющих)
Документ, подтверждающий членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих может не предоставляться, если на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии содержится информация, подтверждающая членство Арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Документ предоставляется только в виде оригинала и должен быть оформлен на бланке саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является Арбитражный управляющий. Также документ может быть представлен в виде выписки из реестра арбитражных управляющих саморегулируемой организации арбитражных управляющих.
Предоставляются в подлиннике
1.3 Удостоверение адвоката, выданное территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации (для адвокатов)
Может быть предоставлен в виде:
— копии, заверенной нотариусом (для клиентов — не нотариусов), копии, заверенной иным нотариусом (для нотариусов);
— подлинника для последующего его копирования Банком;
— заверенной ЛЗЧП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии; — копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ (например, копия Приказа Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса может быть заверена территориальным органом Министерства юстиции РФ, оформившим Приказ)
1.4 Справка из адвокатской палаты, подтверждающая членство адвоката в адвокатской палате и учреждение адвокатом адвокатского кабинета с указанием регистрационного номера из регионального реестра адвокатов (для адвокатов)
Может быть предоставлен в виде:
— копии, заверенной нотариусом (для клиентов — не нотариусов), копии, заверенной иным нотариусом (для нотариусов);
— подлинника для последующего его копирования Банком;
— заверенной ЛЗЧП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ (например, копия Приказа Министерства юстиции Российской Федерации о назначении нотариуса может быть заверена территориальным органом Министерства юстиции РФ, оформившим Приказ)
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика
Документы, удостоверяющие личность Клиента, иных лиц, не являющихся ЛЗЧП, уполномоченных на открытие счета, внесенных в Карточку с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Если ЛЗЧП является иностранным гражданином или лицом без гражданства, то дополнительно представляется миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации Для клиентов-нотариусов документы заверяются иным нотариусом.
Могут быть предоставлены в виде:
— копии, заверенной нотариусом (для клиентов — не нотариусов), копии, заверенной иным нотариусом (для нотариусов);
— подлинника для последующего его копирования Банком;
— заверенной ЛЗЧП копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов)
Представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов:
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.
Предоставляются в подлиннике
Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати
Карточка образцов подписей промсвязьбанк
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Онлайн-кредит «Без бумаг | Оборотный»
До 10 млн ₽ на любые бизнес-цели
Программа обслуживания «Бизнес Старт»
Мы поможем вам вести бизнес и не переплачивать за РКО!
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Бизнес-карта в смартфоне за минуту. Кешбэк до 10%. Топливо с выгодой до 30%. Моментальный доступ к счету.
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Бизнес без границ
Для компаний, осуществляющих международные расчеты, Промсвязьбанк предлагает программу обслуживания «Бизнес без границ», в рамках которой вы получите не только выгодные условия обслуживания, но и профессиональную помощь наших менеджеров.
Специальные условия для клиентов банков с отозванной лицензией
Открытие расчетных счетов в иностранной валюте без комиссии
Бесплатное подключение системы PSB On-Line (абонентская плата — 0 рублей)
Бесплатная консультация валютного менеджера
Бесплатное подключение SMS- / E-mail—уведомлений (В рамках информирования о статусе обработки документов валютного контроля)
Бесплатная оплата товаров и услуг (в том числе через интернет) с помощью бизнес — карты
Срочные услуги валютного контроля 500 руб.
Уникальный сервис для участника внешнеэкономической деятельности в интернет-банке PSB On-Line
Оцените удобство и функциональность нашего интернет-банка PSB On-Line, который признан одним из лучшим в 2017 году по версии аналитического агентства Markswebb Rank&Report.
Подготовьте документы для открытия счета самостоятельно, воспользовавшись помощником.
Открытие всех счетов в иностранной валюте
Постановка на учет контракта / кредитного договора
Подключение и обслуживание PSB On-Online
Консультация валютного менеджера
Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам с постановкой на учет
Выполнение функций агента валютного контроля по контрактам без постановки на учет
Переводы в иностранной валюте
Срочные услуги валютного контроля
Открытие счетов в рублях
Документы для открытия счета организации-резиденту
Документы, которые необходимо подготовить заранее:
Документы, которые можно оформить в офисе банка:
Документы для открытия счета организации-резиденту
Документы, которые необходимо подготовить заранее:
Документы, которые можно оформить в офисе банка:
Документы для открытия счета филиалу
Документы, которые необходимо подготовить заранее:
Документы, которые можно оформить в офисе банка:
Документы для открытия счета организации-нерезиденту
Документы, которые необходимо подготовить заранее :
Документы, которые можно оформить в офисе банка:
Документы для открытия счета лицу, занимающемуся частной практикой
Документы, которые необходимо подготовить заранее:
Документы, которые можно оформить в офисе банка:
Документы для открытия счета ИСБОЮЛ
Документы на
открытие отдельного счета
Документы
Карточка с образцами подписей и оттиска печати
Заявление о сочетании подписей при оформлении карточки по форме 153-И
Заявление о сочетании подписей при оформлении временной карточки (если основная карточка по форме Банка)
Заявление о сочетании подписей при оформлении временной карточки (если основная карточка по форме 153-И)
Заявление о сочетании подписей при оформлении временной карточки (если основная карточка по форме 28-И)
Документы и формы для заполнения, необходимые для открытия отдельного счета юридическому лицу
Списки документов
Документы, необходимые для открытия счета Юридическому лицу, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющему или управляющей организации
Дополнительные документы, требуемые в соответствии с Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П
Дополнительные документы, в целях открытия Отдельного счета:
Для Клиента – Исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу
Формы для заполнения
Заявление о присоединении к Правилам банковского сопровождения Государственного контракта (Контракта) по государственному оборонному заказу в ПАО «Промсвязьбанк»
Заявление Головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельного счета
Заявление Исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельного счета
Заявление Головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельных счетов (для открытия двух и более отдельных счетов при переводе сопровождаемых сделок)
Заявление Исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельных счетов (для открытия двух и более отдельных счетов при переводе сопровождаемых сделок)
Заявление Головного исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельных счетов (для открытия двух и более отдельных счетов для расчетов по контрактам, ранее не находившимся на обслуживании в ином уполномоченном банке)
Заявление Исполнителя поставок продукции по государственному оборонному заказу на открытие в ПАО «Промсвязьбанк» отдельных счетов (для открытия двух и более отдельных счетов для расчетов по контрактам, ранее не находившимся на обслуживании в ином уполномоченном банке)
Анкета налогового резидента (необходима для предоставления с 01.01.2015)
Образец заполнения Анкеты налогового резидента
Карточка образцов подписей промсвязьбанк
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Онлайн-кредит «Без бумаг | Оборотный»
До 10 млн ₽ на любые бизнес-цели
Программа обслуживания «Бизнес Старт»
Мы поможем вам вести бизнес и не переплачивать за РКО!
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Бизнес-карта в смартфоне за минуту. Кешбэк до 10%. Топливо с выгодой до 30%. Моментальный доступ к счету.
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
РКО всего за 1% от поступлений на счет
Все остальное для вас — бесплатно
Торговый эквайринг за 1%
Фиксированная ставка по эквайрингу для любого бизнеса
Документы для открытия счета ООО
Документы для открытия счета юридическому лицу
В случае наличия изменений и дополнений вместе с уставом предоставляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава. При наличии новой действующей редакции устава и ранее действовавших редакций устава предоставляется только новая редакция устава (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции устава требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией устава)). Устав может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документа; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
Может быть предоставлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Учредительный договор (только для хозяйственных товариществ)
При наличии изменений и дополнений вместе с учредительным договором представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция учредительного договора. При наличии новой действующей редакции учредительного договора и ранее действовавших редакций представляется только новая редакция учредительного договора (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции учредительного договора требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией учредительного договора). Учредительный договор может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг.
Может быть предоставлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа
В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ Протоколы (решения) общего собрания участников (акционеров) / решения единственного участника (акционера) акционерного общества (публичного, непубличного), общества с ограниченной ответственностью, принятые ими после 01 сентября 2014 года, должны быть подтверждены в отношении:
— публичного акционерного общества — лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);
— непубличного акционерного общества — нотариусом (в форме свидетельства) или регистратором;
— общества с ограниченной ответственностью — нотариусом (в форме свидетельства), если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (также должно быть представлено в Банк).
Может быть представлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
Документы, удостоверяющие личность руководителя, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)
Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации, о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Приказы могут предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
Доверенности могу предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника.
Документы, ограничивающие полномочия ЕИО, а также иных представителей ЮЛ, кроме его ЕИО, могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
Сведения о деловой репутации (представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов)
Представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов:
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.
Предоставляются в подлиннике.
Лицензии (если требуется)
Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ
Лист записи ЕГРЮЛ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Может быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Выписки из реестра акционеров (в случаях, если требуются Банком для приема решений (протоколов), принятых общими собраниями акционеров Клиентов, являющихся акционерными обществами).
Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (не требуется, если карточка с образцами подписей и оттиска печати будет представлена по форме Банка)
Эти документы предоставляются только в оригинале
Документы
Документы для открытия счета филиалу (представительству) юридического лица (ЮЛ) — резидента
В случае наличия изменений и дополнений вместе с уставом предоставляются эти изменения и дополнения либо новая редакция устава. При наличии новой действующей редакции устава и ранее действовавших редакций устава предоставляется только новая редакция устава (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции устава требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией устава). Устав может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»),или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Может быть предоставлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Например, устав может быть представлен в Банк в виде копии, заверенной налоговым органом.
Учредительный договор (только для хозяйственных товариществ)
При наличии изменений и дополнений вместе с учредительным договором представляются эти изменения и дополнения либо новая редакция учредительного договора. При наличии новой действующей редакции учредительного договора и ранее действовавших редакций представляется только новая редакция учредительного договора (за исключением случаев, когда ранее действовавшие редакции учредительного договора требуются Банку для установления сведений о клиенте (например, в случае, если ЕИО был избран ранее утверждения действующей редакцией учредительного договора). Учредительный договор может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Может быть предоставлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Положение о филиале/представительстве
Протокол (решение) уполномоченного органа о назначении единоличного исполнительного органа
В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ Протоколы (решения) общего собрания участников (акционеров) / решения единственного участника (акционера) акционерного общества (публичного, непубличного), общества с ограниченной ответственностью, принятые ими после 01 сентября 2014 года, должны быть подтверждены в отношении:
— публичного акционерного общества — лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющего функции счетной комиссии (регистратор);
— непубличного акционерного общества — нотариусом (в форме свидетельства) или регистратором;
— общества с ограниченной ответственностью — нотариусом (в форме свидетельства), если иной способ не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно (также должно быть представлено в Банк)
Может быть предоставлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Доверенность на руководителя филиала/представительства, предусматривающая право на открытие банковских счетов и распоряжение ими
Приказы (доверенности) о предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими руководителем и другим лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати, приказы подтверждающие, что лица, указанные в карточке с образцами подписей и оттиска печати, являются сотрудниками (работниками) организации (включая руководителя филиала/представительства), о предоставлении права использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Приказы могут предоставляться в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Доверенности на предоставлении права на открытие банковских счетов и распоряжение ими другим лицам (кроме руководителя филиала/представительства).
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника.
Документы, ограничивающие полномочия ЕИО, а также иных представителей ЮЛ, кроме его ЕИО (при наличии).
Могут быть предоставлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Документы, удостоверяющие личность руководителя филиала/представительства, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и иных представителей ЮЛ (включая лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи)
Сведения о деловой репутации
Представляется на выбор Клиента любой из указанных ниже документов:
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
Лицензии (если требуется)
Лист записи ЕГРЮЛ, в случае если с даты государственной регистрации ЮЛ прошло менее 30 дней и в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о ЮЛ
Лист записи ЕГРЮЛ может быть предоставлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью работника налогового органа (предоставляется файл с электронным документом и файл с сертификатом ЭП, имеющим расширение «.р7s»), или в виде документа на бумажном носителе с приложением удостоверения нотариуса о равнозначности документов на бумажных носителях электронным документам; или в виде экземпляра электронного документа, составленного и заверенного на бумажном носителе многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
Может быть представлен в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника, для последующего его копирования Банком;
— заверенной Юридическим лицом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии;
— копии, заверенной органом (организацией), выдавшим (зарегистрировавшим) соответствующий документ.
Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати» (не требуется, если карточка с образцами подписей и оттиска печати будет представлена по форме Банка)
Эти документы предоставляются только в оригинале
Документы
Скачать PDF-версию списка документов
Документы для открытия счета юридическому лицу — нерезиденту
Документы, подтверждающие правовой статус, государственную регистрацию, избрание единоличного исполнительного органа ЮЛ — нерезидента (в частности, учредительные документы)
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Документы, подтверждающие государственную регистрацию ЮЛ — нерезидента
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Документ, подтверждающий избрание единоличного исполнительного органа
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Внутренние документы ЮЛ — нерезидента, ограничивающие полномочия единоличного исполнительного органа и/или иных представителей ЮЛ — нерезидента (при наличии, например, положения о единоличном исполнительном органе, положения об иных органах управления ЮЛ — нерезидента или договора о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании)
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Доверенность, выданная ЮЛ — нерезидентом доверенному лицу, уполномоченному заключать договоры банковского счета и распоряжаться банковским счетом (при наличии доверенного лица)
При оформлении на территории Российской Федерации доверенность должна быть нотариально удостоверена.
При оформлении на территории иностранного государства доверенность должна быть легализована в надлежащем порядке с нотариально удостоверенным переводом на русский язык
Доверенности должны быть подписаны единоличным исполнительным органом либо иным представителем ЮЛ-нерезидента с приложением оттиска печати ЮЛ-нерезидента, за исключением случаев отсутствия в законодательстве иностранного государства (территории) обязанности наличия печати у ЮЛ-нерезидента или если печать ЮЛ-нерезидента не будет использоваться на территории Российской Федерации (при предоставлении надлежащим образом оформленного и заверенного письма
Может быть представлена в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (о присвоении ИНН) или свидетельство об учете в налоговом органе (о присвоении КИО)
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету / документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, осуществлять операции по банковскому счету ((не требуются, если распоряжение счетом будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи, и карточка с образцами подписей и оттиска печати к открываемому счету не будет предоставляться и использоваться)/ документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи (предоставляются в отношении лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи в случае заключения с Банком договора дистанционного банковского обслуживания).
Предоставляются в виде нотариально заверенной копии.
Лицензии (разрешения) (если требуются)
Могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Документы, удостоверяющие личность руководителя, иных представителей ЮЛ — нерезидента, лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также лиц, наделенных правом использования электронной подписи, аналога собственноручной подписи
Заявление об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати (требуется при предоставлении карточки с образцами подписей и оттиска печати)
Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства (если требуется)
Может быть представлено в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
Карточка с образцами подписей и оттиска печати, нотариально заверенная (не требуется, если распоряжение счетом будет осуществляться исключительно с использованием аналога собственноручной подписи)
Сведения о деловой репутации
Представляется на выбор любой из указанных ниже документов:
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других Клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился/находится на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке его деловой репутации;
— отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) основных/планируемых контрагентов Клиента, имеющих/планирующих установить с ним деловые отношения, об оценке деловой репутации Клиента.
Предоставляется в подлиннике.
Документы о финансовом положении представляется на выбор любой из указанных ниже документов:
14.1 Письмо Клиента с указанием названия рейтингового агентства и присвоенного Клиенту рейтинга, подписанное уполномоченным лицом Клиента и заверенное печатью Клиента (при наличии печати)
14.2 Копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) (с отметками налогового органа об их принятии либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).
14.3 Копия годовой (либо квартальной) налоговой декларации (с отметками налогового органа об их принятии либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) либо с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде)).
14.4 Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год
Может быть предоставлена в виде:
— нотариально заверенной копии;
— подлинника для последующего копирования;
— заверенной ЮЛ-нерезидентом копии с одновременным представлением оригинала документа для ознакомления и установления соответствия копии.
14.5 Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Предоставляется в подлиннике.
14.6 Копия аудированной (при отсутствии — управленческой) годовой финансовой отчетности
Предоставляется в виде нотариально заверенной копии.
14.7 Письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности Клиента финансовые отчеты компетентным государственным органам (предоставляется в подлиннике) и копии внутренних документов в целях финансово-хозяйственного учета (предоставляются в виде нотариально заверенной копии).
14.8 Письмо об отсутствии фактов неисполнения Клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах, подписанное уполномоченным лицом Клиента и заверенное печатью Клиента (при наличии печати). Письмо предоставляется в подлиннике.
При открытии счета представительству или филиалу ЮЛ — нерезидента Российской Федерации дополнительно предоставляются:
13.1 Положение либо иной документ о филиале (представительстве) ЮЛ — нерезидента, решение ЮЛ — нерезидента о создании на территории РФ филиала (представительства) и назначении главы филиала (представительства).
Документы могут быть представлены в виде:
— нотариально заверенной копии.
— Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.
13.2 Разрешение на открытие представительства ЮЛ — нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства ЮЛ — нерезидента в РФ; выписка из соответствующего реестра, в который включено данное представительство (филиал) ЮЛ — нерезидента в связи с его аккредитацией на территории РФ.
Предоставляются в виде нотариально заверенной копии.
Не предоставляется при открытии счета филиалу (представительству) иностранного юридического лица, сведения о котором содержатся в Реестре аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц
13.3 Доверенность, выданная руководителю филиала (представительства) на открытие банковского счета, заключение Договора банковского счета и/или распоряжение денежными средствами на банковском счете.
Документ может быть представлен в виде:
— нотариально заверенной копии.
Все документы, ввозимые на территорию Российской Федерации из-за границы, подлежат обязательной легализации в посольстве (консульстве) Российской Федерации на территории иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, либо в посольстве (консульстве) иностранного государства, в котором зарегистрировано Юридическое лицо — Нерезидент, на территории Российской Федерации.
Легализация документов не требуется, если указанные документы оформлены на территории:
1) государств — участников Гаагской конвенции, заключенной 05.10.1961 г. и отменяющей требование легализации иностранных официальных документов при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции;
2) государств — участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22.01.1993 г. и предусматривающей, что если документы изготовлены или засвидетельствованы учреждением, или специально на то уполномоченным лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены гербовой печатью, то дополнительной легализации этих документов не требуется;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, в соответствии с которыми документы представляются в виде, предусмотренном договорами.