заубер банк инн 0900000042

Контрагент АО «ЗАУБЕР БАНК»

Краткое досье

Обратите внимание

Полное досье контрагента

Общие сведения

Полное наименование организации: АО «ЗАУБЕР БАНК»

ИНН: 0900000042

ОГРН: 1020900001781

Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)

Статус организации: коммерческая, действующая

Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)

Регистрация в Российской Федерации

Чем занимается организация, виды деятельности

Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).

АО «ЗАУБЕР БАНК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:

Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.

Где находится АО «ЗАУБЕР БАНК», юридический адрес

По текущему юридическому адресу других организаций не значится.

Кто владелец (учредитель) организации

Список акционеров организации находится у регистратора АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):

С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев АО «ЗАУБЕР БАНК» выглядит следующим образом:

Кто руководит АО «ЗАУБЕР БАНК»

Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является представитель ликвидатора Шубин Герман Александрович (ИНН: 780156140028).

Шубин Герман Александрович также руководит еще 9 организациями:

По критерию налоговой службы это является признаком массового директора.

Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)

АО «ЗАУБЕР БАНК» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.

Финансы организации

Уставный капитал АО «ЗАУБЕР БАНК» составляет 734 млн руб.

Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).

Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.

Лица, связанные с АО «ЗАУБЕР БАНК»

На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:

Последние изменения в ЕГРЮЛ

Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.

Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.

Источник

АО «Заубер Банк»

Банк России принял такое решение в соответствии с п. п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Заубер Банк:
— нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций;
— допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Заубер Банк в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительные транзитные операции повышенного риска.

АО «Заубер Банк» – небольшая по размеру активов кредитная организация, зарегистрированная в Санкт-Петербурге. Ориентирована преимущественно на обмен валюты, обслуживание счетов корпоративных клиентов и розничное кредитование. Крупнейшими источниками фондирования являются вклады населения и средства корпоративных клиентов.

Банк зарегистрирован в январе 1992 года в Черкесске (столица Карачаево-Черкесской Республики) как Кавказпромстройбанк и некоторое время входил в систему Промстройбанка СССР.

В октябре 2004 года стал участником системы обязательного страхования вкладов.

В июле 2012 года финучреждение, сменившее акционеров (в марте 2012 года свои 80,1% и 19,8% акций соответственно продали группе физических лиц из Санкт-Петербурга Василий Редькин и Дарья Жигалова), было переименовано в «Заубер Банк», а в феврале 2014 года сменило местонахождение, переехав в Санкт-Петербург.

В конце 2019 года банк совершил сразу несколько сделок с различными кредитными организациями по продаже своего розничного кредитного портфеля. В середине 2020 года Заубер Банк вновь продал часть своего кредитного портфеля (покупателем выступил банк «Союз»). В Заубер Банке поясняли, что продажа портфеля связана со стратегическими планами наращивать присутствие на рынке валютно-обменных операций.

К ноябрю 2019 года свыше 50% акций банка контролировал Александр Тимохин (57,87% с учетом доли 0,14%, принадлежащей его сестре Анне Тимохиной). Однако по данным ЦБ, раскрываемым от 3 июня 2020 года, совокупная доля Александра Тимохина и его сестры сократилась до 21,64%, а в числе акционеров появились новые физические лица с долями 9,99%. Кроме того, до 9,99% возросла доля Валерия Матвеева (с 4,77%).

На 1 марта 2021 года объем нетто-активов банка составил 4,6 млрд рублей, объем собственных средств – 1,0 млрд рублей. За январь-февраль 2021 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 37,9 млн рублей.

Сеть подразделений:
головной офис (Санкт-Петербург);
24 операционных касс вне кассового узла;
6 дополнительных офисов.

Владельцы:
Алексей Смолянов (совместно с супругой Дарьей Жигаловой) – 27,52%;
Александр Тимохин (совместно с сестрой Анной Тимохиной) – 21,64%;
Валерий Матвеев – 9,99%;
Роман Матвеев – 9,99%;
Ольга Григорьян – 9,99%;
Лилия Динкель – 9,99%;
Алексей Еремин – 6,11%;
Юлия Феофанова – 4,77%.

Совет директоров: Алексей Смолянов (председатель), Елена Горбашко, Антон Федченко, Алексей Еремин, Роман Шварцман, Максим Акульшин.

Правление: Александр Абакумов (председатель), Алексей Еремин, Петр Пигарев, Вера Сеньковская, Игорь Левыкин, Ганчо Иванов.

Источник

Заубер Банк

АО «Заубер Банк» на российском банковском рынке с 1992 года, учреждение выросло на базе системы «Промстройбанка CCCР», разделив с ней 75–летнюю историю, сложившиеся традиции обслуживания и авторитет среди других игроков. Нынешнее название кредитная организация получила в 2012 году, в этом же году прошла церемония открытия банка в исторической части Санкт–Петербурга. Позже появилось представительство в Москве и в других регионах России. В настоящее время юридический адрес зарегистрирован в столице.

Стратегия банка после 2010–го заключалась в планомерной диверсификации кредитного портфеля и наращивании базы клиентов.

Юридические лица, обслуживающиеся в «Заубер Банке» получают рублевое и валютное РКО, могут рассчитывать на кредит или подать заявку на выпуск дебетовых карт. Можно арендовать сейф или получить услуги по валютному контролю. Кроме этого, банк владеет системой дистанционного обслуживания, с помощью которой легко проводить платежи и переводы, а также для оплаты товаров и слуг можно воспользоваться таможенной картой.

Физические лица и ИП имеют возможность разместить деньги на счетах банка под проценты, воспользоваться кредитными программами, в том числе под залог авто, арендовать ячейку. В банке представлена широкая линейка автокредитования.

Сайт компании https://www.sauberbank.com поддерживает функцию обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Также предусмотрено удалённое обслуживание на базе личного кабинета пользователя.

За 9 месяцев 2019 года банк демонстрирует убыток в 12,3 млн рублей, собственные средства оцениваются в 119,6 млн рублей.

Источник

Распечатать квитанцию Открытое акционерное общество «Заубер Банк»

Открытое акционерное общество «Заубер Банк» зарегистрирован по адресу 369000, КЧР., Черкесск, ул. Пушкинская, д. 84

Состоит на налоговом учете в Центральный банк Российской Федерации c 22 января 1992

ОАО «Заубер Банк» (Карачаево-Черкесская республика; ИНН 0900000042) зарегистрировано 5 августа 2002 года регистрирующим органом Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Карачаево-Черкесской Республике.

Основные виды деятельности ОАО «Заубер Банк»: деятельность банков и кредитных организаций. прочее денежное посредничество (65.12 ).

Источник

АО «ЗАУБЕР БАНК»

ИНН: 0900000042, Адрес: 197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, пр-кт Большой П.С., д 25/2 литер а, пом 9Н

Сводка

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАУБЕР БАНК» из г Санкт-Петербург по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 0900000042, ОГРН 1020900001781 и официальный офис компании находится по адресу 197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, пр-кт Большой П.С., д 25/2 литер а, пом 9Н. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс АО «ЗАУБЕР БАНК» по данным Росстата, аффилированные лица АО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о АО «ЗАУБЕР БАНК» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Надежность

Организация АО «ЗАУБЕР БАНК» с ИНН 0900000042 ОГРН 1020900001781 в г Санкт-Петербург имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-05. Фирма с ИНН 0900000042 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о АО «ЗАУБЕР БАНК» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.

Выручка

Проверки

Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Санкт-Петербург: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации АО «ЗАУБЕР БАНК» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 0900000042 и действующий ОГРН 1020900001781 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.

Контакты

Актуальные контакты организации АО «ЗАУБЕР БАНК», кроме адреса официального адреса регистрации компании 197198, г Санкт-Петербург, Петроградский р-н, пр-кт Большой П.С., д 25/2 литер а, пом 9Н не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.

Генеральный директор

Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 0900000042 и номер ОГРН 1020900001781 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Санкт-Петербург возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.

Отзывы

Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: АО «ЗАУБЕР БАНК» отзывы, отзывы сотрудников ЗАУБЕР БАНК и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.

Реквизиты

Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации АО «ЗАУБЕР БАНК» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.

Источник

• ← заубер банк закрыли куда платить кредит
• заубер банк кредит наличными →