исковая давность при злоупотреблении правом

Исковая давность и злоупотребление правом: взболтать, но не смешивать

Гендиректор компании подписал договор продажи складов фирме, учредителем которой была его дочь. Сделка с заинтересованностью не была одобрена, что не помешало «покупателю» сдать ее в аренду «продавцу» за плату, которая превышала продажную цену. Спустя много лет первоначальный владелец сменил руководителя и признал продажу недействительной, но вернуть арендные платежи оказалось сложнее из-за того, что истек срок исковой давности. Апелляция решила его не применять, сославшись на очевидную недобросовестность «арендодателя», но кассация ее поправила. Комментаторы тоже разошлись в оценках.

Дело «Нефтегазмонтажа» и «Нефтезаводмонтажа» крайне интересное, потому что в нем затронуты фундаментальные вопросы гражданского права, считает партнер BGP Litigation Александр Ванеев. Возможно ли отказать в применении исковой давности, если об этом просит недобросовестная сторона? Или эта категория защищает не интерес конкретного лица, а гражданский оборот в целом, и ее нельзя связать с добросовестностью? Еще один вопрос – что же такое добросовестность, и можно ли согласиться с законодателем, который в ст. 10 Гражданского кодекса поставил знак равенства между недобросовестным поведением и злоупотреблением правом, рассуждает Ванеев.

Семейный бизнес

Сама история началась 9 лет назад, в октябре 2007-го, когда «Волгоградская фирма «Нефтезаводмонтаж», крупный подрядчик в сфере нефтяной промышленности, продала свои склады в городе «Волгоградскому заводу «Нефтегазмонтаж» за 19,7 млн руб. А в 2009 году взяла их же у него в аренду за 20 млн руб. в год. Такой необычный бизнес-план мог объясняться тем, что владелица более 20%, а с 2012 года 100% уставного капитала покупателя Янина Вытнова приходилась дочерью тогдашнему гендиректору продавца Валерию Хачатурьяну.

С 2009 по 2014 год «Нефтегазмонтаж» получил 106,1 млн руб. доходов от аренды, затем договор расторгли. А в начале 2015-го «Глобалстрой-Инжиниринг», «материнская» компания лишившейся складов фирмы, отправилась признавать договор купли-продажи недействительным (А12-2692/2015). Истец настаивал, что сделка с заинтересованностью не была одобрена и причинила убытки арендатору. Свое позднее обращение в суд он объяснял тем, что узнал о спорной сделке лишь из письма арендодателя в 2015-м. Что же касается отчетности «дочки», то в ней расходы на аренду не выделялись отдельной строкой.

Эти аргументы сработали – Арбитражный суд Волгоградской области признал договор недействительным и предписал вернуть склады «Нефтезаводмонтажу». Следом 3 и 5 ноября 2015-го были приняты новые требования – «Глобал-Инжиниринг» взыскивал 106,1 млн руб. арендных платежей с экс-гендиректора Хачатурьяна как убытки (А12-50663/2015), а «арендатор» «Нефтезаводмонтаж» их же – со своего «арендодателя» «Нефтегазмонтажа» как следствие признания сделки недействительной. «Материнская» компания одерживала победу инстанция за инстанцией, но «дочке» оказалось сложнее.

Кто злоупотребил правом?

«Нефтегазмонтаж» защищался от притязаний «арендатора» сроком исковой давности, который в данном случае действительно прошел. Но волгоградский арбитраж решил, что ответчик извлек выгоду из своего неправомерного поведения, и применил ст. 304 Гражданского кодекса (не распространяет исковую давность на требования собственника об устранении нарушений своего права, даже если они не связаны с лишением владения). Проигравший ответчик пожаловался в 12-й Арбитражный апелляционный суд и указал, что платежи по договору от 2009 года можно было взыскать в течение трех лет, не позже 2012-го. Коллегия под председательством Вадима Шалкина учла первое дело, в котором суд признал куплю-продажу недействительной, и согласилась с выводами нижестоящей инстанции. Но ее ссылку на ст. 304 ГК апелляция сочла неверной. Решение в пользу первоначального владельца складов коллегия объяснила по-своему:

Срок исковой давности не применяется в силу пп. 1 и 2 ст. 10 Гражданского кодекса, которая запрещает пользоваться правами исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также злоупотребления правом.

Арбитражный суд Поволжского округа, однако, не согласился с такими доводами. В первом деле о признании недействительной купли-продажи закон нарушил не покупатель, «Нефтегазмонтаж», а продавец, «Нефтезаводмонтаж», учредители которого не одобрили сделку. Кроме того, отметила кассация, нормы ГК об исковой давности не дают права отказать в ее применении в зависимости от поведения ответчика при совершении недействительной сделки. АС ПО обратил внимание, что для разрешения иска могут иметь значение и другие дела. Первое закончилось взысканием убытков с Хачатурьяна (два раза истребуется одна и та же сумма, обращал внимание ответчик). Во втором деле № А12-47003/2015 «арендодатель» «Нефтегазмонтаж» 13 ноября 2015 года был признан банкротом. С такими напутствиями кассационная коллегия под председательством Ильсура Нагимуллина передала дело на новое рассмотрение в Волгоград.

Между интересами общества и частной несправедливостью

Истцу, «Нефтезаводмонтажу», следовало добиваться не применения последствий недействительности сделки, а взыскания неосновательного обогащения, которое получено от аренды, считает главный юрисконсульт судебно-аналитического департамента IPT Group Александр Колов. В таком случае срок исковой давности начал течь летом 2015 года, когда вступило в силу решение о признании сделки недействительной, поясняет юрист.

Первая и вторая инстанция назвали покупателя, «Нефтегазмонтаж», недобросовестным, АС ПО пришел к противоположному мнению. Нет единства и у экспертов. Учитывая, что учредитель одной компании приходилась дочерью директору второй, между ними была прямая заинтересованность, рассуждает юрист АБ «Линия права» Андрей Набережный. В таких условиях ответчик знал, что договор купли-продажи со стороны истца не одобрен, поэтому выводы кассации кажутся Набережному спорными.

Партнер BGP Litigation Ванеев проводит разделительную черту между недобросовестным поведением и злоупотреблением правом (хотя в ст. 10 ГК они употребляются как синонимы). «Добросовестные действия, кроме прочего, должны отвечать требованиям, сложившимся в обороте, которые разумно ожидать в конкретной ситуации, – объясняет свою точку зрения Ванеев. – Ответчик, он же покупатель и арендодатель, действовал недобросовестно, но не считаю, что он злоупотребил правом». Кроме того, юрист считает, что вполне можно обратиться с иском о применении последствий недействительности сделки, даже если в другом деле присуждены убытки. «Коль скоро эти убытки фактически не были возмещены, нельзя ограничивать способы защиты нарушенных прав», – убежден Ванеев.

Так можно ли связать исковую давность и недобросовестность лица, которое о ней заявляет? Эта идея опасна для практики, предостерегает руководитель практики «Земля. Недвижимость. Строительство» «Инфралекса» Сергей Шумилов: применение ст. 10 ГК зачастую непредсказуемо, а течение срока исковой давности определяется не субъективными, а объективными факторами. С коллегой согласен Максим Белозеров из фирмы Saveliev, Batanov & partners. Изначальный собственник складов, конечно, попал в несправедливую ситуацию, но нельзя ставить безусловное основание отказать в иске в зависимость от понятия, которое определяется усмотрением суда и зачастую эфемерно. Это сделало бы гражданский оборот менее предсказуемым, предупреждает Белозеров. Нельзя ставить интересы отдельного владельца выше интересов общества, поясняет он.

Такой подход считает излишне формальным партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Да, закон не дает возможности отказать в применении срока исковой давности из-за злоупотребления правом. Но в 2011 году, рассказывает Герасимов, Президиум ВАС высказал другую точку зрения в деле № А54-5153/2008: «Отказ судов применить исковую давность по своему смыслу соответствует пункту 2 статьи 10 Гражданского кодекса и выступает в настоящем случае как санкция за злоупотребление правами». Эта позиция кажется Герасимову более справедливой, чем выводы АС ПО.

Иногда недобросовестный ответчик специально дожидается истечения срока исковой давности, рассказывает Набережный. Например, при инициировании банкротства компании ее контрагенты часто пользуются возникшей неразберихой. И когда приходит конкурсный управляющий, он видит, что долги с них уже не взыскать, поскольку, скорее всего, будет применена исковая давность. В таких случаях применение ст. 10 ГК может быть оправдано, допускает Набережный.

Источник

Как оспорить сделку древнюю, как мамонт

Задавались ли вы вопросом, как и где оспорить сделку, если истек общий 3-х летний срок исковой давности? Ответ есть. Конечно же в деле о банкротстве.

Необходимо отметить, что оспаривать сделки в рамках дела о банкротстве, в отличие от классического искового производства, сплошная благодать.

Законодатель предусмотрел целый ряд специальных признаков, которые при умелом подходе вписываются почти в любую картину происходящего.

Вот представьте, собрались вы оспаривать сделку.

Тут вам и сроки на выбор. Три года, год, пол года, месяц, а может после возбуждения?

И сделки на выбор. Подозрительная, преференциальная.

И признаки на выбор. Неравноценное встречное исполнение, во вред кредиторам, с предпочтением.

Да еще и букет разнообразных презумпций. Заниженная цена, недобросовестный контрагент, неплатежеспособность, аффилированность, смена адреса, утрата документов, изменение очередности удовлетворения требований кредиторов и так далее.

Но что делать, если по какой-либо причине годичный срок давности, установленный для признания оспоримой сделки недействительной, был пропущен?

Как известно, сделки, указанные в ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, являются оспоримыми, а не ничтожными.

А если и вовсе желаемая к оспариванию сделка была совершена должником за пределами 3-х летнего срока до даты возбуждения дела о банкротстве? Стало быть, специальные основания для оспаривания автоматически отпадают. Да и общий срок давности вроде бы истек.

В обоих случаях на помощь приходят общегражданские основания недействительности сделок.

Как указал Пленум ВАС РФ в Постановлении от 23.12.2010 № 63, наличие в Законе о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок, предусмотренных статьями 61.2 и 61.3, само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ), в том числе при рассмотрении требования, основанного на такой сделке.

Итак, первый вариант использования статей 10/168 ГК РФ – попытка «подтянуть» пропущенный по какой-либо причине годичный срок исковой давности, установленный для признания оспоримой сделки недействительной, ссылаясь при подаче заявления на злоупотребление правом, а не на специальные основания Закона о банкротстве.

Метод рабочий, однако здесь могут возникнуть определенные сложности.

Дело в том, что оспаривание сделок, совершенных со злоупотреблением правом, возможно лишь при наличии пороков, выходящих за пределы дефектов сделок, оспариваемых по специальным основаниям Закона о банкротстве (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.06.2014 № 10044/11 по делу № А32-26991/2009, определения Верховного Суда Российской Федерации от 29.04.2016 № 304-ЭС15-20061 по делу № А46-12910/2013, от 28.04.2016 № 306-ЭС15-20034 по делу № А12-24106/2014).

В противном случае, ссылки на злоупотребление правом расцениваются судами как способ обойти срок давности, установленный для оспоримых сделок.

Доказать наличие «иных пороков» зачастую весьма затруднительно, но все же можно.

Сложность заключается в том, что пороки недействительных сделок, указанные в ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве сами по себе и являются ничем иным, как частным случаем злоупотребления правом.

Ввиду схожести этих «пороков» получить отказ суда в оспаривании сделки по причине отсутствия «иных пороков» весьма вероятно, однако в ряде случаев все же удается доказать их наличие.

Второй вариант использования статей 10/168 ГК РФ – осуществить оспаривание сделки, которая была совершена должником за пределами 3-х летнего срока до даты возбуждения дела о банкротстве. То есть в ситуации, когда специальные основания для оспаривания сделок невозможно применить из-за давности совершения самой сделки.

Как следует из п. 1 ст. 181 ГК РФ срок исковой давности по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной (пункт 3 статьи 166) составляет три года. Течение срока исковой давности по указанным требованиям начинается со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о начале ее исполнения.

Итогом такого оспаривания может стать возврат имущества, отчужденного должником и три, и пять лет назад.

Таким образом, совершение ничтожной сделки за пределами общего 3-х летнего срока исковой давности не дает гарантии должнику и его контролирующим лицам избежать возможной ответственности за ее совершение в случае оспаривания такой сделки в рамках дела о банкротстве, что дает кредиторам дополнительную возможность удовлетворить свои требования.

Источник

Восстановить исковую давность в арбитражных делах: доказать и пресечь

Причины пропуска сроков

Заявить о пропуске срока исковой давности – это эффективный способ для ответчика выиграть дело. Если истец действительно опоздал с предъявлением требований, то это будет самостоятельным основанием, чтобы суд отказался удовлетворять иск. Даже в том случае, если претензии заявителя обоснованные.

Обычно сроки исковой давности чаще всего пропускают либо из-за значительного объема делопроизводства у компании и ее юристов, либо из-за нежелания руководства фирмы взыскивать долги с контрагента длительное время, говорит юрист арбитражной практики VEGAS LEX VEGAS LEX Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × Светлана Васильева. Вторая причина, когда директор кредитора планирует сохранить партнерские отношения с должником и урегулировать все разногласия во внесудебном порядке.

По общему правилу исковая давность в большинстве случаев составляет три года. Но по ряду спорных отношений этот срок может быть меньше. Так, соучредители ООО зачастую пропускают специальный двухмесячный срок, в течение которого можно оспорить решения общего собрания компании, приводит пример Васильева. Опоздание в подобных случаях приводит к отказу по иску (дело № А60-27896/2019). Осторожными следует быть и страховщикам, когда те пытаются взыскать деньги с истинного виновника пропажи застрахованного груза. Пока стороны соглашения по автодоставке товара будут разбираться, кто виноват в его исчезновении, может пройти не один год. А на такие споры давность равна 12 месяцам (дело № А40-59021/2018). В подобных ситуациях восстановление срока во многом зависит от конкретного судьи, уверяет старший юрист Плотников и партнеры Плотников и партнеры Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × Михаил Новоселов. По его словам, одни судьи могут сразу отказать в иске, потому что пропущен срок, а другие, если выявят нарушенное право, восстановят.

Еще одна распространенная ошибка – неправильно посчитать срок в договоре, который предусматривает расчет периодическими платежами, привязанными к определенной календарной дате (дела № А40-279818/2018 и № А40-231561/2019).

Многие компании и их штатные юристы не учитывают, что в подобных обязательствах исковая давность течет в отношении каждой просроченной выплаты отдельно, предупреждает Роман Романов из S&K Вертикаль S&K Вертикаль Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × : «Несмотря на значительную просрочку в рамках договора лизинга самолета, кредитор может рассчитывать на взыскание лизинговых платежей только за последние три года перед подачей иска».

В некоторых случаях вопрос о пропуске срока возникает уже в ходе рассмотрения дела, говорит партнер Пепеляев Групп Пепеляев Групп Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × Юрий Воробьев. Истец заявляет требование о возврате неосновательного обогащения, а в процессе выясняется, что деньги перечисляли на основании договора. В такой ситуации доводы заявителя придется рассматривать суду вместе с аргументами о недействительности договора, а по этой категории дел установлен сокращенный срок исковой давности (годичный).

Когда юрлица могут восстановить срок

По закону восстановить исковую давность можно лишь в исключительных случаях, которые «неразрывно связаны с личностью заявителя» (ст. 205 ГК). Под такую формулировку подпадают тяжелые болезни. Партнер АБ ЕМПП ЕМПП Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × Анна Артамонова объясняет, что речь чаще всего идет о ситуациях, которые «реально препятствуют гражданину совершать какие-то действия». Например, он лежит в реанимации. Для экономических споров такое основание не применяется. Никакой недуг гендиректора, а тем более оплошность юриста не позволят апеллировать к восстановлению сроков, предупреждает Яна Чернобель, руководитель судебных проектов АБ «Павел Хлюстов и Партнёры».

Более того, Верховный суд отдельно уточнил, что срок исковой давности, пропущенный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем по коммерческим требованиям, восстановить нельзя (п. 12 Постановления Пленума ВС от 29 сентября 2015 года № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм ГК»).

Правда, из этого общего правила есть исключения. До сих пор действует положение, которое позволяет компании восстановить срок на обжалование решения собрания кредиторов при банкротстве (п. 8 Постановления Пленума ВАС от 23 июля 2009 года № 60). Это правило распространятся на те фирмы, которых не уведомили надлежащим образом о проведении собрания. Кроме того, могут продлить сроки и на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности для арбитражного управляющего или кредиторов (Постановление ВС от 21 декабря 2017 года № 53). Такая опция доступна для компаний, которые не могли своевременно обратиться в суд по независящим от них причинам. Например, не знали раньше о возможной вине лица в банкротстве фирмы.

Доказать, что поздно узнал о нарушении

Основная проблема восстановить сроки связана с определением момента, с которого срок нужно исчислять, говорит Воробьев. Поэтому нужно делать ставку на те действия, которые позволят истцу получить судебную защиту даже в ситуации, если исковая давность кажется пропущенной, советует старший партнер Mazka, Metelkin, Bushmin & Partners Mazka, Metelkin, Bushmin & Partners Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря × Виталий Бушмин. Один из вариантов – прервать течение срока и добиться признания долга от контрагента. С этого момента исковая давность начинает течь заново. При этом важно, чтобы оппонент подтвердил наличие задолженности и подписал акты сверки к спорному договору, замечает Бушмин.

1) Если иск не удается подать из-за обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия).

2) Если кто-то из сторон находится в вооруженных силах страны, находящейся на военном положении.

3) Из-за моратория (отсрочки исполнения обязательств), установленного законом.

4) Из-за приостановления действия закона (или другого нормативного акта), регулирующего спорные правоотношения.

5) Если стороны заключили соглашение о проведении медиации.

6) Если иск, поданный в порядке уголовного судопроизводства, не рассмотрели при вынесении приговора.

Другой вариант – убеждать суд в том, что истец поздно узнал о нарушении своих прав или надлежащем ответчике и не мог получить эту информацию раньше. В такой ситуации пригодятся такие доказательства, как переписка с контрагентами, сообщения в СМИ и интернете, судебные акты, устанавливающие те или иные факты, перечисляет Васильева. Так, в деле № А46-22465/2017 соучредители пытались оспорить сделки, которые директор их компании совершил семь лет назад.

Ответчик утверждал, что заявители все сроки давно пропустили, так как должны были узнать о спорных контрактах на ежегодных общих собраниях, которые в компании проводятся регулярно. Но истцы объяснили, что про ряд операций им стало известно лишь на последнем собрании, а до этого руководитель фирмы скрывал информацию о сделках от соучредителей. Контракты не проходили корпоративную процедуру одобрения. Суд согласился с доводами заявителей и разрешил им обжаловать спорные соглашения, указав на недобросовестное поведение директора.

Вместе с тем Белов замечает, что восстановить срок можно только в пределах объективного срока исковой давности, который составляет 10 лет (дело № А07-26001/2016).

Ухищрения оппонентов

Недобросовестное действие оппонента, которое привело к пропуску давности, – это то обстоятельство, на которое суды больше всего обращают внимание, говорит Воробьев. Впервые такой аргумент истец использовал еще в 2011 году, а Президиум ВАС признал его допустимым (дело № А54-5153/2008/С16Ю). Четыре года назад это основание подтвердил и закрепил Пленум ВС (п. 61 Постановления от 23 июня 2015 года № 25). Несмотря на наличие таких разъяснений, суды достаточно редко применяют их на практике, констатирует Романов.

Но примеры таких дел все же есть – в банкротном споре ООО «МайнФуд» (№ А40-289180/19-19-2264) выяснилось, что бывший руководитель компании действовал недобросовестно и намеренно не предъявлял требования к ряду контрагентов. Из-за этого компания обанкротилась. Перечисленные обстоятельства установил арбитражный управляющий, поэтому и срок исковой давности должен исчисляться с момента утверждения управляющего в ООО «МайнФуд», решил суд.

Контрагент может скрывать информацию и вводить в заблуждение про обстоятельства сделки и ее реальные условия. Из-за этого истец может узнать о том, что его право нарушено, уже после истечения срока исковой давности. Еще оппонент может подделать даты на документах, которые будут увеличивать срок исковой давности. В нашей практике мы сталкивались с ситуацией, когда истец предоставил письмо, якобы отправленное до даты истечения срока, хотя фактически документы послали позже.

Евгения Бондаренко, управляющий партнер юрфирмы Юсконсалт Юсконсалт Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря ×

Злоупотребления правом бывают и в ситуациях, когда установлен непродолжительный срок исковой давности. По соглашениям о перевозке он составляет один год, в течение которого стороны могут все 12 месяцев пытаться договориться, но по итогу перевозчику ничего не заплатят, приводит пример Белов. По его словам, чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, транспортной компании нужно сохранять доказательства договоренностей с контрагентом: «Не нужно все обсуждать исключительно по телефону».

Хуже обстоит ситуация, когда у компании застрахован перевозимый груз, но весь этот год (а иногда и больше) страховая компания решает, нужно ли платить страховое возмещение. Если страховая откажет, то причина в виде проведения расследования страховщиком не будет уважительной при заявлении о пропуске 12-месячного срока исковой давности (дело № А46-10197/2018).

Егор Белов, ведущий юрист компании Лексфорт ЛЕКСФОРТ Результаты рейтинга «Право-300» будут доступны после 2-го декабря ×

Порой истцы и вовсе фальсифицируют доказательства, чтобы восстановить пропущенный срок. Представляют поддельные письма о признании должниками своих обязательств или акты сверки с подтверждением задолженности. В таких ситуациях ответчикам нужно реагировать и требовать у суда проверки этих документов экспертным путем, рекомендует Чернобель. Кроме того, всегда важно обращать внимание на подписанта «признательных писем», говорит юрист: «Если подтверждение долга исходило не от уполномоченного лица, а от рядового сотрудника компании при отсутствии у него доверенности, то никакой силы и никаких правовых последствий для исчисления срока исковой давности такое признание иметь не будет».

Источник