Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «Рыбозавод Ханкайский» в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 8 завершенных арбитражных делах.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 27 мая 2020 г.
Способ прекращения: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности
Надёжность
Выявлены 33 факта об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлены 3 действующие и 10 ликвидированных связанных организаций
Выявлена 1 ликвидированная связанная организация
Выявлены 3 действующие и 11 ликвидированных связанных организаций
Судебные дела
В роли: Ответчика Истца
Долги
Найдены сведения о наличии исполнительных производств в отношении ООО «Рыбозавод Ханкайский»:
Госзакупки
Сведения об участии ООО «Рыбозавод Ханкайский» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «Рыбозавод Ханкайский» отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации изменен с «в процессе ликвидации» на «ликвидирована».
Завершено исполнительное производство № 5616/20/25028-ИП от 25.02.2020
Новое исполнительное производство № 5616/20/25028-ИП от 25.02.2020, сумма требований: 213 405 руб.
Статус организации изменен с «действующая» на «в процессе ликвидации».
Завершено исполнительное производство № от 20.11.2021
Завершено исполнительное производство № от 20.11.2021
Завершено исполнительное производство № 27 от 26.09.2019
Завершено исполнительное производство № 3 от 16.01.2020
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «Рыбозавод Ханкайский» является 1 российское юридическое лицо:
Финансы
Согласно сведениям ФНС за 2493 год:
Смотреть подробные сведения об уплаченных организацией в 2493 году налогах и сборах (по каждому налогу и сбору).
Проверки
За период с 2015 года в отношении ООО «Рыбозавод Ханкайский» инициированы 4 проверки.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Рыболовство пресноводное», зарегистрировано 10 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБОЗАВОД ХАНКАЙСКИЙ» присвоены ИНН 2406861022, ОГРН 2656301583102, ОКПО 37421547.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЫБОЗАВОД ХАНКАЙСКИЙ» ликвидирована 27 мая 2020 г. Причина: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «Рыбозавод Ханкайский» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
г. Москва, мкр. Чертаново Северное aдрес (также у организации есть 2 обособленных подразделения)
Возраст
28 лет
Деятельность
Денежное посредничество прочее
Масштаб деятельности
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: КИВИ БАНК (АО)
ИНН: 3123011520
ОГРН: 1027739328440
Место нахождения: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, 1А, корп. 1
Вид деятельности: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Непубличные акционерные общества (код 12267 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Денежное посредничество прочее (код по ОКВЭД 64.19).
КИВИ БАНК (АО) имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится КИВИ БАНК (АО), юридический адрес
КИВИ БАНК (АО) зарегистрировано по адресу: 117648, г. Москва, мкр. Чертаново Северное, 1А, корп. 1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Филиалы и представительства
Ранее у организации имелись обособленные подразделения по следующим адресам: г. Москва, ул. Дорожная, 60Б, ЭТ/ОФ 3/313 (ФИЛИАЛ РОКЕТБАНК КИВИ БАНК (АО))
Кто владелец (учредитель) организации
Список акционеров организации находится у регистратора АО «РЕЕСТР».
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями организации являются (могут не совпадать с текущим составом акционеров – актуальные данные доступны только у регистратора):
Учредители
доля
стоимость
с какой даты
Орленко Андрей Павлович (ИНН: 773004573001)
12,41%
531 тыс. руб.
07.10.2002
Солонин Сергей Александрович (ИНН: 503900729236)
12,41%
531 тыс. руб.
07.10.2002
Велтистов Михаил Георгиевич (ИНН: 771500113449)
12,41%
531 тыс. руб.
07.10.2002
ООО «ДИВАКОР» (ликвидир. 09.06.2007) (г. Москва)
11,9%
509 тыс. руб.
07.10.2002
Новиков Юрий Николаевич
11,87%
508 тыс. руб.
07.10.2002
Панцев Дар Эгартович
11,87%
508 тыс. руб.
07.10.2002
Рейснер Виктор Владимирович
11,87%
508 тыс. руб.
07.10.2002
АО БАНК «РСКБ» (г. Москва)
8,76%
375 тыс. руб.
07.10.2002
ООО «МАРТЕКС 2000» (ликвидир. 19.09.2016) (г. Москва)
6,03%
258 тыс. руб.
07.10.2002
ОАО «НАЧАЛО» (ликвидир. 27.07.2018) (обл. Белгородская, г. Старый Оскол)
0,23%
10 тыс. руб.
07.10.2002
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД» (обл. Белгородская, г. Белгород)
0,23%
10 тыс. руб.
07.10.2002
Кто руководит КИВИ БАНК (АО)
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является исполняющий обязанности председателя правления Мареева Татьяна Викторовна (ИНН: 772916431387).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент КИВИ БАНК (АО) значится учредителем в:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Финансы организации
Уставный капитал КИВИ БАНК (АО) составляет 295 млн руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с КИВИ БАНК (АО)
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Если вы являетесь владельцем или руководителем КИВИ БАНК (АО), вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Дополнительные виды деятельности не указаны
Финансовая отчетность
Руководитель КИВИ БАНК (АО)
Учредители
Филиалы и представительства
1.
ФИЛИАЛ ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 119002, г. Москва, пер. Староконюшенный, д. 10, комната 23
1.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КИВИ БАНК (АО) НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН Г. ДУШАНБЕ ПР-Т АЙНИ Д. 48
Правопредшественники
1.
ООО НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАПИДА» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАПИДА»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
КИВИ БАНК (АО) не является управляющей организацией
КИВИ БАНК (АО) является учредителем 2 организаций
1.
АРФГ 107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 1, эт/пом/ком 3/IV/23 Деятельность профессиональных членских организаций
2.
ООО «УК «ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ» 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 55/25, стр. 1 Управление эксплуатацией жилого фонда
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией КИВИ БАНК (АО) были получены 6 лицензий
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания КИВИ БАНК (АО) опубликовала 42 сообщения и является участником 34 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, КИВИ БАНК (АО) является участником системы государственных закупок
Контракты
Общая сумма
94-ФЗ
4
7,1 тыс. руб.
44-ФЗ
1
5,5 тыс. руб.
223-ФЗ
2
5,1 млн руб.
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании КИВИ БАНК (АО) инициированы 4 проверки
ЮЛ:77/7-21646-19-ОБ/12-23148-И/18-1270 ОТ 18.09.2019 ФЛ:77/7-21646-19-ОБ/12-23135-И/18-1270 ОТ 18.09.2019 ЮЛ:77/7-21646-19-ОБ/12-23169-И/18-1270 ОТ 18.09.2019
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 159 судебных дел с участием КИВИ БАНК (АО)
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении КИВИ БАНК (АО) исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания КИВИ БАНК (АО) — или КИВИ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 21 января 1993 года по адресу 117648, г. Москва, мкр Чертаново Северное, д. 1А, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739328440, ИНН 3123011520, КПП 772601001. Регистрационный номер в ПФР — 087610008975, регистрационный номер в ФСС — 772400568677381. Организационно-правовой формой является «Непубличные акционерные общества», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 295 млн руб.
Основным видом деятельности компании КИВИ БАНК (АО) является «Денежное посредничество прочее».
Исполняющий обязанности председателя правления — Мареева Татьяна Викторовна. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 20 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АО «НДБАНК» г. Москва
ООО КБ «ГЕФЕСТ» г. Кимры
ООО «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» г. Абакан
КИВИ БАНК (АО) г. Москва
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» г. Москва
ООО НКО «ПЭЙЮ» г. Москва
АО «ОТП БАНК» г. Москва
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «АВТОМАКС» Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками г. Калининград
ООО «ПОЛИВИЗОР» Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле фармацевтической продукцией, изделиями, применяемыми в медицинских целях, парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло, и чистящими средствами г. Москва
ООО «ЭСК» Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами г. Владивосток
ХУДФОНД Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом г. Якутск
ООО «АРКАДА» Разборка и снос зданий г. Москва
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
АО «Киви Банк» — современная кредитная организация, которая входит в известную группу платежной системы Qiwi.
Компания была основана в Белгороде в начале 1993 года. Учредителем выступил Пенсионный фонд РФ. В 1998 году со сменой руководства банк приобрел новое направление бизнеса — обслуживание различных платежных систем. В 2004 году организация уже представляла собой уникальный электронный сервис мгновенных круглосуточных платежей нового поколения, который охватывает территорию России и стран СНГ.
В 2011 году под брендом Киви Банка были объединены несколько компаний-партнеров. В 2017 году к учреждению было присоединено ООО НКО «Рапида» и его крупная клиентская база.
В октябре того же года организация выкупила у санируемого Банка «ФК Открытие» две дочерние структуры — «Точку» и «Рокетбанк», которые были преобразованы в филиалы. Помимо них, по состоянию на 1 апреля 2020 года действовали головной, 2 дополнительных и 3 операционных офиса, а также представительство в Душанбе. Сеть отделений организации дополняет сотрудничество с компаниями «Евросеть» и «Связной».
В настоящее время система Qiwi насчитывает свыше 18 млн электронных кошельков и порядка 53 млн клиентов. Киви Банк также активно развивается и показывает качественный рост финансовых показателей.
По данным отчетности на 1 апреля 2020 года, нетто-активы организации составили 48,1 млрд рублей (103-е место в общероссийском банковском рейтинге), собственные средства — 10,2 млрд рублей. Чистая прибыль по итогам первых 3 месяцев 2020 года была отражена в размере 1,3 млрд рублей.
В настоящее время учреждение предлагает своим клиентам обширный перечень услуг, среди которых карта рассрочки, дебетовые карты, РКО, валютные операции, банковские гарантии, различные платежи и переводы. Обслуживание происходит в том числе при помощи специально разработанного мобильного приложения.
