Легализация что это

Легализация что это

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

(в ред. Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Источник

Значение слова легализация

Словарь Ушакова

легализ а ция, легализации, мн. нет, жен. (книж., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться.

Политическая наука: Словарь-справочник

(от лат. legalis законный)

1) разрешение деятельности какой-либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому-либо акту, действию;

2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат документы, составленные за границей или предназначенные для действия в зарубежном государстве. Производится в форме удостоверительной надписи консула.

Современный экономический словарь. 1999

1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации;

2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи.

Словарь финансовых терминов

нотариальное заверение какого-либо документа.

Контрразведывательный словарь

процесс незаконного присвоения разведчиком или агентом противника, действующим с нелегальных позиции, правового статуса и социального положения гражданина СССР. Легализация преследует цель скрыть сам факт незаконного пребывания разведчика или агента в СССР и создать благоприятные условия для выполнения задания разведки.

Справочный Коммерческий Словарь (1926)

признание законным какого-либо акта или действия.

Словарь экономических терминов

1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации;

2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве в форме удостоверительной надписи.

Вестминстерский словарь теологических терминов

♦ ( ENG validation)

Тезаурус русской деловой лексики

Энциклопедический словарь

Словарь Ефремовой

ж.
Действие по знач. несов. глаг.: легализовать, легализировать, легализоваться
(1), легализироваться (1).

Источник

Значение слова «легализация»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Легализация документа — совершение действий, придающих документу юридическую силу.

Легализация наркотиков — признание законным и ненаказуемым употребления, хранения, производства и передачи другому лицу всех или некоторых наркотических средств.

Легализация программного обеспечения — отказ от использования «пиратского» программного обеспечения.

Легализация доходов (отмывание денег) — перевод денег из теневой экономики в экономику официальную.

Легализация мата — признание ненормативной лексики.

Легализация проституции — отказ от уголовного и административного преследования лиц, вовлеченных в проституцию (может сочетаться с криминализацией клиентов, сутенеров, владельцев борделей и т.д.)

Легализация однополых браков — признание за лицами одного пола права вступать в брак.

Легализация алкоголя — отмена сухого закона в ряде стран.

Легализация миграции — признание прав иностранных граждан на работу, проживание и т. п.

Легализация игорных заведений — признание игорных заведений как вид досуга граждан.

Источник

Легализация

Легализа́ция — придание законной силы, официальное признание, часто с оттенком декриминализации.

См. также

Список значений слова или словосочетания со ссылками на соответствующие статьи. Если вы попали сюда из другой статьи Википедии, пожалуйста, вернитесь и уточните ссылку так, чтобы она указывала на статью.

Полезное

Смотреть что такое «Легализация» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации; придание юридической силы какому либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей или… … Юридический словарь

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. Райзберг Б.А … Экономический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Информация об изменениях:

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

ГАРАНТ:

См. методические рекомендации по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер, направленные информационным письмом Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. N 60

с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;

с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;

с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, указанными в части второй статьи 5 настоящего Федерального закона, для получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, а также в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, для реализации иных прав и обязанностей;

в случаях, предусмотренных федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами уполномоченного органа, лицами, указанными в статьях 7.1 и 7.1-1 настоящего Федерального закона, хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственными обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями для реализации своих прав и обязанностей, уполномоченным органом, правоохранительными и контрольными (надзорными) органами, адвокатскими и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов для реализации своих функций;

Для целей настоящего Федерального закона цифровая валюта признается имуществом.

ГАРАНТ:

См. комментарии к статье 3 настоящего Федерального закона

Источник

Что такое консульская легализация документов

Как пройти ее самостоятельно и сэкономить на услугах агентств

В 2018 году я вышла замуж за гражданина Египта.

Когда готовилась к свадьбе, узнала, что российские документы, необходимые для регистрации брака, надо легализовать — только так они будут действительны на территории Египта.

Оказалось, что для Египта подходит только консульская легализация — самая затратная по времени. Мне нужно было перевести документ на арабский язык, заверить его у нотариуса и поставить печати в двух российских ведомствах и в консульстве Египта.

Сначала я хотела обратиться в специализированное агентство, но стало жалко денег. В итоге прошла весь процесс самостоятельно и сэкономила около 6 тысяч рублей.

Расскажу, как распланировать время подготовки и оформления документов для легализации и избежать ошибок, которые могут затормозить процесс.

Зачем нужна легализация документов

Легализация нужна, чтобы документы, выданные в одном государстве, имели юридическую силу в другом. Например, для учебы или работы за границей понадобится легализация диплома, для заключения брака — легализация справки об отсутствии брака или свидетельства о разводе или смерти супруга.

На документах ставятся специальные печати, которые подтверждают юридическую силу документов и их подлинность. Путем легализации одно государство сообщает другому: с документами этого человека все в порядке, их можно использовать.

В России легализовать можно только российские документы. Не получится легализовать диплом, выданный за границей, даже если он на русском языке.

Проблемы иногда возникают с документами времен СССР, например, с советскими свидетельствами о рождении: некоторые страны отказываются их принимать, потому что СССР больше не существует. В этом случае обычно получают дубликаты современного образца.

Легализация документов требуется и физическим лицам, и компаниям. Обычные люди чаще всего легализуют документы, которые связаны с гражданскими состояниями, образованием, финансами и недвижимостью, например:

Компании чаще всего легализуют документы для экспортной деятельности и ведения бизнеса за границей. Иностранные компании-партнеры могут запросить документы, которые придется легализовывать, например:

Источник

Понятие и сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Каждое преступление имеет свою историю происхождения, криминального развития и динамику изменения. К числу самых древних преступлений принято относить убийство, кражу, изнасилование, посягательство на религиозные святыни и т.д. Исследователи отмечают, что по мере развития общества, появления новых общественных отношений, изменения представлений людей о социальных ценностях круг преступных деяний не оставался неизменным, он главным образом расширялся.

По справедливому замечанию исследователя XIX в. Н. Рождественского, «преступление есть прямое и открытое нарушение справедливости не только взятой вообще, но и той, которая может выражаться у того или другого народа в тот или другой период его жизни. Это заставляет принять то положение, что система деяний преступных зависит от характера каждого народа, от его обстоятельств, даже причин физических. А потому один и тот же народ в разное время имел разные системы преступных деяний».

Большинство современных отечественных исследователей признают, что легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, носит международный характер. Принимая во внимание это справедливое утверждение, необходимо признать, что исторические предпосылки криминализации отмывания доходов, приобретенных преступным путем, в период новейшей истории также имеют международный характер.

Современные условия глобализации международных финансовых рынков создали для преступников возможность действовать на международном уровне. Новые достижения в развитии мировой системы электронных переводов денежных средств и возрастающее стремление завладеть все более масштабными рынками сопровождались уменьшением риска быть пойманными и разоблаченными из-за серьезных проблем между правоохранительными органами разных стран и из-за отсутствия правовой базы. Национальные границы государств — фактор, скорее способствующий, чем препятствующий безнаказанному отмыванию денег. Для легализации криминальной прибыли преступники выбирают самое слабое звено в цепи, т.е. страну, где соблюдение банковской тайны наиболее строгое, а надзор правоохранительных органов за банковской деятельностью наименее эффективен или вообще отсутствует. Как правило, правительства указанных стран, заинтересованные в международном сотрудничестве и внешних инвестициях, не проявляют внимания к происхождению капитала, вливающегося в их финансовую систему. Некоторые государства искусственно создают благоприятные условия для привлечения в национальную финансовую систему «грязного» капитала. Именно таким образом «отмытые» деньги проникают на международные финансовые рынки. В результате доходы, приобретенные преступным путем, нередко смешиваются с легальными доходами, полученными в результате обычной деловой активности, и декларируются как «чистые». В подобных случаях преступники часто управляют предприятиями, торгующими или оказывающими услуги за наличные (например, ресторанами, универмагами, казино и т.д.).

В этой связи вывод К.Н. Алешина о том, что в результате легализации преступных доходов «происходит неконтролируемое перераспределение финансовых потоков, приводящих к понижению рентабельности, а значит, и привлекательности легального бизнеса, то есть происходит не только процесс криминализации экономики за счет вливания преступных денег, но и процесс «криминализации»сознания субъектов экономической деятельности, толкая последних на получение преступных сверхприбылей» достаточно обоснован и справедлив.

Следует также учитывать, что в процессе отмывания преступных доходов кроме коррумпирования государственных и коммерческих структур происходит и сращивание криминала с властью.

Указанные обстоятельства в числе многих других предпосылок обусловили необходимость на международном уровне признать легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем, уголовно наказуемым деянием, определить политику и разработать программу противодействия легализации денег. В результате в период последних двух десятилетий большинство законодательных систем криминализировало действия лиц, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению имуществом, приобретенным преступным путем.

Термин «отмывание» денег (money laundering) впервые был использован в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначает процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги. Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссия США по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: «Отмывание денег — процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются таким образом, чтобы казаться имеющими законное происхождение».

В международном праве определение легализации («отмывания») доходов от преступной деятельности было дано в Венской конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 года, оказавшей большое влияние на развитие соответствующего законодательства западных стран.

Согласно ст.3 Конвенции, под легализацией («отмыванием») доходов от преступной деятельности понимаются:

– конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия;

– сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

– приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

– участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений, а также пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их совершении».

Венская Конвенция ООН 1988 года признала в качестве преступления «отмывание» денег, полученных от незаконного оборота наркотиков. В то же время развитие организованной преступности привело к росту доходов преступных организаций, получаемых из других сфер преступной деятельности. Часть этих доходов также стала подвергаться «отмыванию» и инвестироваться в легальную экономику.

Конвенция Совета Европы № 141 «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года 1 признала преступлением действия, связанные с «отмыванием» денег, полученных не только от наркобизнеса, но и от других видов преступной деятельности. Статья 6 Конвенции определяет перечень правонарушений, связанных с «отмыванием» средств.

Различия в законодательстве отдельных стран связаны с определением перечня деяний, являющихся источником происхождения легализуемых средств. Таковыми источниками могут признаваться:

– преступления (любые, предусмотренные уголовным законодательством);

– преступления, являющиеся типичными для организованной преступности;

– преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Как следует из положений Страсбургской конвенции и рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам отмывания денег, подготовленных в 1990 году, отмывание денежных средств и иного имущества — это процесс, в ходе которого средства, полученные в результате незаконной деятельности, то есть различных правонарушений, помещаются, переводятся или иным образом пропускаются через финансово-кредитную систему (банки, иные финансовые институты), либо на них (вместо них) приобретается иное имущество, либо они иным образом используются в экономической деятельности и в результате возвращаются владельцу в ином «воспроизведенном» виде для создания видимости законности полученных доходов, сокрытия лица, инициировавшего данные действия и (или) получившего доходы, а также противозаконности источников этих средств.

Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем.

К важнейшим целям деятельности по легализации преступных доходов можно отнести:

– сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников;

– создание видимости законности получения доходов.

– сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания;

– уклонение от уплаты налогов.

– обеспечение удобного и оперативного доступа к денежным средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.

– создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Важной задачей преступника является также согласование этих целей. Вместе с тем, одновременно обеспечить их эффективное достижение удается не всегда. Например, преступник может поместить отмытые деньги на таком удалении, что доступ к ним и пользование ими превращается для него в крупную проблему. Возможна иная ситуация, при которой преступник обеспечивает себе возможность легкого доступа к незаконным доходам, но не может надежно скрыть владение нелегально заработанной наличностью и свое участие в совершении преступлений, приведших к образованию этих наличных средств. В этом случае он является прямым кандидатом на арест.

Движение нелегально полученных средств идет во многом аналогично движению легально полученных средств. Доходы могут быть использованы многими путями, в зависимости от краткосрочных и долгосрочных планов и предпочтений собственников. Движение нелегальных доходов происходит в циклической форме: некоторые расходуются на немедленное потребление; другие возвращаются обратно в принадлежащий кому-либо бизнес.

Отмывание денег является жизненно важной составляющей любой преступной деятельности, важным звеном криминального экономического цикла.

С этой целью в 1989 году была создана Международная организация по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ), членами которой в настоящий момент являются 31 страна, включая и Россию. Ежегодно ФАТФ составляет «черный» список государств, не принимающих «достаточных мер» для противодействия легализации преступных доходов. ФАТФ рекомендует «соблюдать особую осторожность» в отношениях с такими государствами, в том числе ограничивая деятельность банков-резидентов «неблагоприятных» стран путем, например, ограничения на открытие корреспондентских счетов. До недавнего времени Россия входила в число таких стран, но после посещения нашей страны представителями ФАТФ и анализа законодательной базы, а также мер, принимаемых руководством страны для усложнения процесса отмывания денег, на очередном своем заседании ФАТФ приняла решение исключить РФ из «черного» списка, а позднее и принять ее в свои полноправные члены. Согласно процедурам, разработанным целевой группой разработки финансовых мер ФАТФ, для подтверждения политики борьбы с отмыванием государство должно привести свое законодательство в соответствие с требованиями Сорока рекомендаций ФАТФ, разработанными в 1990 году с учетом внесенных в них изменений. Структурно Рекомендации делятся на следующие группы:

– обеспечительные меры и конфискация,

– меры, которые следует принять финансовым учреждениям и нефинансовым предприятиям и лицам определенных профессий в целях предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма;

– институциональные и прочие меры, необходимые в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма;

Рекомендации группы А касаются, в основном, законотворческой деятельности органов власти, направленной на противодействие отмыванию денег. Основным критерием соответствия законодательства страны международным нормам является отнесение любого способа отмывания доходов к преступным деяниям. За подобные деяния должна быть предусмотрена как уголовная, так и гражданская и административная ответственность. Что касается РФ, то уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем не была предусмотрена вплоть до принятия нового УК в 1996 году. Однако наличие статьи в УК РФ оказалось недостаточным для эффективной борьбы с отмыванием, поэтому законодательная база и по сей день продолжает пополняться новыми нормативными актами в этой области (о некоторых из них речь пойдет в блоке, касающемся борьбы с отмыванием в нашей стране).

Усложнению процесса отмывания должны способствовать, по мнению ФАТФ, меры, направленные на конфискацию отмываемого имущества. Поэтому группа Б содержит перечень полномочий, рекомендуемых для передачи компетентным органам с целью ограничения пользования отмываемым имуществом. Кроме того, странам рекомендуется предусмотреть нормы, регулирующие производить конфискацию имущества и без осуждения правонарушителя в уголовном порядке, т.е. ввести конфискацию имущества и в гражданский процесс.

Наибольший интерес представляют Рекомендации группы В, относящиеся к деятельности банков. Прежде всего, ФАТФ устанавливает общие принципы организации работы банковских учреждений. Так, по мнению, представителей ФАТФ, поскольку банки являются инструментом, который чаще всего используется при отмывании преступных денег в силу своей доступности при проведении платежных операций, органам власти рекомендуется устанавливать жесткие процедуры регистрации банковских учреждений с обязательным получением соответствующей лицензии. Порядок регистрации и лицензирования подобных учреждений должен предусматривать «прозрачность» их деятельности для того, чтобы обеспечить возможность постоянного контроля и мониторинга со стороны контролирующих органов.

Основной обязанностью банковских учреждений, возложенной на них Рекомендациями ФАТФ, является надлежащая проверка клиентов и информирование компетентных органов обо всех подозрительных сделках, совершаемых клиентами банка.

Надлежащая проверка клиентов заключается в идентификации и подтверждении личности не только самого клиента, но и бенефициара, а также в постоянном отслеживании деловых отношений (в т.ч. сделок) клиента. С целью идентификации бенефициара банку необходимо установить, в чью собственность перейдут денежные средства или имущество. Если бенефициаром является юридическое лицо, следует выяснить, кто является его учредителем, и не являются ли стороны такой сделки взаимозависимыми лицами. Особое внимание предлагается уделять разовым сделкам.

Следует заметить, что Рекомендации группы В относятся не только к банковским учреждениям. Хотя банковская сфера и является наиболее привлекательной для лиц, занимающихся отмыванием денег, ФАТФ среди возможных участников схем приводит казино, компании, занимающиеся недвижимостью, дилеров по драгоценным металлам и камням, а также адвокатов, нотариусов и независимых бухгалтеров.

Необходимо отметить, что для обеспечения экономической безопасности государства и соблюдения Рекомендаций ФАТФ необходим аппарат, наделенный соответствующими полномочиями и способный противостоять отмыванию преступных средств. Поэтому, неудивительно, что Рекомендации группы С касаются создания и функционирования правоохранительных органов, а также создания системы «прозрачности» юридических лиц. По мнению ФАТФ, государству следует позаботиться о том, чтобы предоставить правоохранительным органам достаточно широкий спектр полномочий, которые, с одной стороны, препятствовали бы отмыванию преступных средств, но, с другой стороны, не затрагивали бы законные права и интересы граждан, предусмотренные международным правом и законодательством страны. С целью исключения коррупции и злоупотребления полномочиями государство должно предоставлять своим органам адекватные людские и технические ресурсы. Для поддержания «адекватности» рекомендуется предусмотреть процедуры, обеспечивающие лояльность и добросовестность работников.

Для эффективной работы правоохранительных органов необходима достаточно прозрачная система регистрации и лицензирования юридических лиц, а также доступность получения необходимой информации в базе данных. Особо следует отметить, что, по заключению экспертов ФАТФ, наиболее благоприятными для отмывания денег являются, так называемые, особые экономические зоны или оффшоры. Государствам рекомендуется постепенно отказаться от установления каких-либо послаблений в налогообложении и контроле отдельных территорий. Создание и функционирование таких зон оправданно в условиях становления экономики страны либо в государствах, имеющих достаточно большой опыт в противодействии с отмыванием денег.

Заключительная группа Рекомендаций (группа D) касается международного сотрудничества в области борьбы с отмыванием денег. Для эффективной борьбы с этим явлением странам необходимо координировать свою работу и объединить усилия, в т.ч. и правоохранительных органов. Поскольку отмывание денег признается международным преступлением, в законодательстве необходимо предусмотреть возможность экстрадиции обвиняемых лиц, и обязанность компетентных лиц представлять ответы на запросы органов других стран, касающиеся расследования подобных преступлений.

Рекомендации ФАТФ являются базовым документом, на основе которого и разрабатывается национальное законодательство.

В настоящее время мировое сообщество принимает международно-правовые акты, в которых в целях борьбы с терроризмом декларируется необходимость установления уголовной ответственности за предоставление или сбор средств с целью их передачи для осуществления террористического акта. В 1997 г. была принята Конвенция ООН о борьбе с бомбовым терроризмом, которая ратифицирована Россией 13 февраля 2001 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 53/108 поручила Специальному комитету разработать проект международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Документом, установившим необходимость криминализации финансирования терроризма, стала Конвенция ООН о борьбе с финансированием терроризма, принятая 9 декабря 1999 г. Конвенция была подписана от имени России в Нью-Йорке 3 апреля 2000 г., ратифицирована 10 июля 2002 г.

В 2001 году в России был принят ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также приведены в соответствие с ним другие законодательные акты, регулирующие отдельные вопросы борьбы с отмыванием денег. Однако, согласно Рекомендациям ФАТФ, принятие даже такого детализированного нормативного акта как вышеупомянутый ФЗ от 07 июля 2001 г., является недостаточным для признания эффективной деятельности государства в сфере противодействия легализации преступных доходов. Кроме того, способы отмывания не остаются неизменными на протяжении даже пары месяцев: лица, занимающиеся отмыванием денег, осваивают новые механизмы с участием новых структур, а также совершенствуют проверенные и зарекомендовавшие себя способы легализации доходов. Вот почему так важен постоянный мониторинг действующего законодательства и анализ информации, предоставленной организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.

Россия не является исключением из общих принципов, выработанных международной практикой, и поэтому основным инструментом отмывания денег являются банковские продукты. Банк России (ЦБ РФ), как орган, обладающий полномочиями по разработке и изданию подзаконных актов, способствует повышению эффективности борьбы банков с легализацией преступных доходов путем направления для использования в деятельности соответствующих инструкций, писем и рекомендаций. Многие из них имеют строго определенный круг пользователей, поскольку содержащаяся в них информация относится к сфере, которая затрагивает не только профессиональную деятельность банковских служащих, но и права и законные интересы граждан (например, право на соблюдение банковской тайны). Стоит заметить, что свою работу в данном направлении ЦБ РФ координирует с Федеральной службой по финансовому мониторингу, которая является основным контролирующим органом у нас в стране в области борьбы с отмыванием денег.

В юридической литературе высказываются неоднозначные суждения относительно того, как определять понятие «легализация (отмывание)». Однако большинство отечественных ученых-криминалистов основываются на положениях диспозиции ст. 174 УК РФ,47 в которую в 1996 г. впервые в уголовном законодательстве России был включен термин «легализация (отмывание)».

Хотя термин «легализация (отмывание)» был использован только в названии ст. 174 УК РФ, без определения его содержания, отечественные правоведы, исходя из буквального толкования уголовно-правовой нормы, пришли к единому мнению, что под понятием легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества следует понимать совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Состав легализации расположен в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности» раздела VIII «Преступления в сфере экономики», однако среди ученых нет единства мнений по поводу его групповой принадлежности.

Так, А. А. Аслаханов относит легализацию (отмывание) к преступлениям в сфере обмена; Н. Н. Афанасьев — к преступлениям, посягающим на общественные отношения, регулирующие предпринимательскую и иную экономическую деятельность юридических лиц и иных хозяйствующих субъектов; Н. И. Ветров — к преступлениям, посягающим на законную предпринимательскую и иную экономическую деятельность; В. С. Комиссаров — к преступлениям в сфере финансовой деятельности; Б. М. Леонтьев — к преступлениям в сфере предпринимательской деятельности; Н. А. Лопашенко— к преступлениям в сфере предпринимательской и банковской деятельности; А. И. Лукашов— к преступлениям против общих условий осуществления экономической деятельности и гражданского оборота; В.В. Лунеев — к преступлениям против законного оборота.

Обобщая и уточняя приведенные в научной литературе суждения и используемые на практике определения понятия легализации (отмывания), можно выделить следующие два его обязательных признака: первый — совершение действий (финансовых операций или сделок) с преступными доходами; второй — цель действия — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению такими доходам. Возможно определение таких признаков, употребляя иную формулировку, используя отличные словесные выражения и словосочетания, однако по смысловой нагрузке и содержанию они остаются прежними. Такие признаки ученые и практики выводят из анализа действующего российского законодательства, в частности, Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст. 174 и 1741 УК РФ, а также постановлений Пленума Верховного Суда РФ. Отсутствие единства во взглядах на содержание понятия «легализация (отмывание)» послужило причиной дачи официальных разъяснений по этой проблеме Пленумом Верховного Суда РФ. Высшая судебная инстанция постановила: «Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».

Конституция РФ признает международные договоры России составной частью своей правовой системы (ст. 15). Поэтому, изучая вопрос о содержании термина «легализация (отмывание)», невозможно избежать исследования международных договоров, которые содержат его определения. Понятие «отмывание», употребляемое в международных конвенциях (договорах), и отечественное понятие «легализация» в российском уголовном праве совпадают, поэтому они взаимозаменяемы.

Например, Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 г. (Страсбург) в ст. 6 устанавливает, что каждая сторона прилагает законодательные и другие необходимые меры для определения в качестве преступного деяния «отмывание средств», т.е. «конверсию или передачу имущества, если известно, что это имущество является доходом, полученным преступным путем, с целью скрыть незаконное происхождение такого имущества или помочь любому лицу, замешанному в совершении основного преступления, избежать правовых последствий своих деяний». Идентичное определение понятия организованной преступности от 15 ноября 2000 г. и ст. 2 Конвенции ООН «отмывание» содержится в ст. 6 Конвенции ООН против транснациональной коррупции от 31 октября 2003 г.

Исследование указанных международно-правовых актов позволяет выделить следующие обязательные признаки, раскрывающие международное содержание понятия легализации (отмывания): 1) совершение действий (к примеру, конверсии или перевода); 2) преследование альтернативной цели: сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества (дохода) или оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния.

Легализация (отмывание) — это совершение финансовой операции или сделки с целью придать правомерный вид владению, пользованию или распоряжению имуществом, приобретенным в результате совершения преступления, либо помочь лицу, которое совершило такое преступление, избежать уголовной ответственности за его совершение.

Источник

Легализация

Добавлено в закладки: 0

Что такое легализация? Описание и определение понятия.
Легализация – это подтверждение подлинности или законности. Этот термин может быть использован применительно к различным сферам: легализация документов, легализация ПО, легализация доходов, легализация алкоголя, или легализация наркотиков.

Рассмотрим, более детально, что значит легализация.

Суть легализации, ее виды

Легализа́ция или узаконивание — придание законной силы, официальное признание, часто с оттенком декриминализации.

Как правило это действие на законном уровне, которое делает теперь законным ту или иную деятельность на территории страны. И если говорить о легализации, то сфер деятельности, где используется легализация, достаточно много.

Виды легализации

Легализация документа — совершение определенных действий, придающих документу юридическую силу.

Легализация наркотиков — признание законным и ненаказуемым употребления, хранения, производства и передачи другому лицу всех или некоторых наркотических средств.

Легализация программного обеспечения — отказ от использования «пиратского» программного обеспечения.

Легализация доходов (или отмывание денег) — перевод денег из теневой экономики в экономику официальную.

Легализация мата — признание ненормативной лексики.

Легализация проституции — отказ от уголовного и административного преследования лиц, которые вовлечены в проституцию (может сочетаться с криминализацией клиентов, сутенеров, владельцев борделей и так далее).

Легализация однополых браков — признание за лицами одного пола права вступать в брак.

Легализация алкоголя — отмена сухого закона в ряде стран.

Легализация миграции — признание прав иностранных граждан на работу, проживание и так далее.

Легализация игорных заведений — признание игорных заведений законным видом досуга граждан.

Часто под легализацией понимается проведение мер в рамках декриминализации того или иного явления, к примеру, легализация проституции.

Легализацией называют также узаконивание деятельности организации или компании, наделение какого-либо акта или действия юридической силой, в согласии с действующим законодательством государства.

Конечно, если говорить по справедливости, то легализация многого, что было упомянуто, не должна производится в принципе, но на это влияют различные принятые решения со стороны действующего в стране законодательства. Также легализацией можно определить и «отмывание »денежных средств или другого имущества, приобретённых преступным путем в государстве. История данного вопроса свидетельствует о том, что данная проблема возникла перед правоохранительными системами различных государств сравнительно недавно, несколько десятилетий назад. Так, например, в конце шестидесятых годов двадцатого столетия. Конгресс северной Америки вынужден был признать тот факт, что наличные является важным источником действия организованной преступности в Америке, так как она не оставляет никаких документированных следов расходов, доходов, инвестиций и финансовой деятельности кланов организованного синдиката. Как видим, государство в некоторой степени заинтересованно само в легализации того или иного вопроса, так как видит в этом очевидную выгоду для себя.

Что такое легализация документов?

Легализация документа – это совершение ряда определенных формальных процедур для придания документу юридической силы и подлинности, а также подтверждение проставленных на них печатей или надписей, которые были выполнены в другом государстве. Конечной целью процедуры легализации документа, выданного на территории одного государства, является возможность его представления в официальные органы другого государства. Говоря простыми словами: легализация нужна для того, чтобы Ваш был действительным на территории другой страны.
Легализация распространяется на документы об образовании (диплом, аттестат и т.д.), гражданском состоянии (документы из органов РАГСА: свидетельство о рождении, свидетельство о браке и так далее), справки, доверенности, судебные решения, а также материалы по гражданским, семейным и уголовным делам, документы юридических лиц (справка из налоговой инспекции, свидетельство о регистрации ФЛП, свидетельство о праве собственности, сертификат о регистрации товарного знака, свидетельство об оплате единого налога и т.д.).
Существует ряд документов, которые не подлежат легализации – это подлинники и копии документов, на которых есть фотография (к ним например, относятся паспорта; трудовые книжки; военные билеты; удостоверения личности; пенсионные; водительские права.

Легализация доходов

Сегодня легализация доходов и системы отмывания денег, являются, к сожалению, неотъемлемой составляющей любого бизнеса, у которого имеется теневая сторона (то есть та часть бизнеса, которую скрывают от закона).

Чаще можно встретить схемы отмывания денег, которые направлены на освобождение от налогообложения или вывод подотчетных или учитываемых со стороны наблюдательных органов капиталов для личного использования или же для включения их в дальнейшие незаконные схемы.

Смысл легализации заключается в частичной или полной подмене незаконных источников прибыли вполне легальными. Уклонение от налогов или обналичка по своей сути являются частными случаями отмывания денег и на самом деле имеют более обширные цели. Например, они используются впоследствии, как для развития бизнеса, так и для удовлетворения личных нужд владельца.

Распространенность и объемы отмывания денег напрямую зависят от ограничений, которые накладываются на бизнес. По определению схема отмывания затрагивает лишь теневой бизнес, а вот что им является, определяют рамки, установленные законодательством. При увеличении давления и количества ограничений, которые накладывает государство на бизнес, прямопропорционально увеличивается и потребность в легализации денег. Государство в этом случае значительные средства тратит на пресечение этих действий, устанавливает наказание за отмывание денег, что уже существенно повышает убытки в целом.

Легализация денег существовала с момента появления самих денег и государственности как контролирующего органа, однако решение этой проблемы стало приоритетной задачей лишь в конце прошлого века. Простых способов пресечь отмывание доходов попросту не существует и любые действия, направленные на пресечение незаконной деятельности, лишь усложняет сами процессы легализации прибыли, не избавляясь от первопричины.

Различные существующие методики отмывания денег направлены в первую очередь на запутывание и сокрытие следов, которые могли бы привести следственные органы к первоисточнику получения прибыли, чтобы ответственность за отмывание денег не пришлась на владельца капитала. Уже во вторую очередь стоит проблема эффективного использования отмытых денег.

Легализация наркотиков

Легализация наркотиков является очень дискутируемой темой во многих странах и на разных уровнях. В центре дебатов находится как декриминализация, так и более широкое понятие легализации наркотиков.

Не так давно глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступила с заявлением о необходимости фактической легализации наркотиков по всему миру. Среди достаточно весомых аргументов в пользу легализации наркотиков, эта комиссия озвучила следующие причины – карательные методы борьбы, по их субьективному мнению, доказали свою неэффективность, несостоятельность и существенную затратность.

Во многих странах мира в начале двадцать первого века проявилась опасная тенденция к ослаблению запретов и на потребление, и на производство так называемых лёгких наркотиков.

Аргументы за легализацию наркотиков с точки зрения свободы основана на праве самоопределения индивида по отношению к собственному телу. Совершеннолетний человек должен иметь свободу выбора в решении принимать наркотики или нет. А у государства, напротив, не должно быть права вмешиваться, внося изменения в законодательство.

Также имеет место аргумент с точки зрения теории заговора. Бытует мнение, что спецслужбы государства имеют как прямую, так и косвенную выгоду от торговли психоактивными веществами. По определению скольку спецслужбы никем не контролируются, поэтому государство и не может гарантировать, что его спецслужбы придерживаются законов. Если у спецслужб изъять их финансовую базу, то, согласно теории заговора, мир стал бы более мирным.

Криминологическая концепция гласит, что криминализация употребления психоактивных веществ не способна предотвратить употребление, а содействует укреплению и росту организованной преступности. Где существует спрос — образуется рынок, и его криминализация ставит и потребителей, и производителей на антиобщественную и антигосударственную позицию, не имея при этом в своей сущности оснований, поэтому так называемый наркокриминал является исключительно продуктом запрета наркотиков.

На сегодняшний день для решения проблемы наркотиков некоторые крупные страны по-прежнему полагаются на запреты и силовые методы. На начало двавдцать первого века к таким странам относятся: Россия, Индонезия, Иран, и Китай.

Легализация программного обеспечения

Ни для кого не секрет, что во многих компаниях используется нелицензионное программное обеспечение.

Так сложились обстоятельства, что многие предприятия были вынуждены устанавливать программное обеспечение нелегально, заведомо обрекая свой бизнес на серьезные риски, а именно:

Ввиду таких непредсказуемых событий и рисков производители программного обеспечения сейчас идут навстречу таким предприятиям. Они предусмотрительно рассылают предупредительные письма; предоставляют скидки местным компаниям; предлагают специальные условия компаниям, которые легализуют программное обеспечение. Многие компании, на самом деле осознавая юридические риски применения нелегального программного обеспечения, опасаются высоких затрат при переходе на легальное программное обеспечение и трудоемкости такого процесса. Нередко в таких компаниях даже нет специалистов, которые были бы способны дать реальную оценку и осуществить инвентаризацию уже имеющегося программного обеспечения.

Поэтому в последнее время предлагаются услуги по вопросам легализации. Во многих случаях применение подобных услуг вполне оправданно и с финансовой точки зрения, чтобы лицензировать программное обеспечение с минимальными финансовыми и временными затратами.

Говоря о легализации в целом, отметим, что проблема эта не столь однозначна, как кажется поначалу. Любая легализация — это затраты, любое нелегальное программное обеспечение — это целый букет рисков. Тщательно взвешивая затраты и риски, и домашние пользователи, и руководители компаний должны принимать определенные (и нередко непростые) решения.

Легализация мигрантов

Легализация мигрантов – это процедура урегулирования статуса нелегальных мигрантов путем получения ими легального статуса для пребывания в стране.

Не секрет, что нелегальная миграция — одна из самых затратных, никем не «финансируемых» статей бюджета большинства современных стран, правительства которых просто вынуждены планировать свои расходы на правовое преследование, образование, медицинское обеспечение, другие социальные программы в отношении нелегальных мигрантов и членов их семей, а равно и нести немалые расходы, которые связаны с финансированием учреждений по содержанию нелегальных мигрантов, проводить мероприятия по защите национального рынка труда, а также противодействию несанкционированной занятости.

Все мировые кампании по легализации нелегальных мигрантов движимы либо гуманитарной логикой, либо рационализмом, направленным на обеспечение интересов национального рынка труда. Сегодня принято различать три типа стратегий по легализации sans-papiers:

Сегодня нет однозначного ответа, стоит ли России в ближайшее время проводить кампанию по легализации нелегалов. Также никто достоверно не знает, какая модель и стратегия для Российской Федерации оптимальна. Такой подход кажется разумным. Конечно, легализация – это такая особенная сфера, в которой спешка просто недопустима, а промедление тоже смерти подобно.

Уверенность мигрантов в правовой защищенности, возрастающая с получением легального статуса, ведет к стремлению получать образование, повышать квалификацию, включаться в трудовую и социальную мобильность, что при правильном подходе дает ощутимый позитивный импульс национальной экономике.

Легализация оружия

Легализация однополых браков

Сегодня однополые браки легализованы во многих странах мира, и данная тенденция продолжает распространяться по всему миру.

Вопрос об узаконивании однополых семейных отношений решается каждым государством мира индивидуально и во многом это зависит от традиций, менталитета, религии и других внутригосударственных факторов.

Легализация проституции

Стоит признать тот горький факт, что ни одно государство мира никакими законами не смогло побороть проституцию. Понятно, что далеко не во всех странах мира законодательно разрешена проституция, хотя есть она повсюду. Но сегодня, как это ни странно, все чаще можно встретить людей, выступающих за легализацию проституции.

Среди весомых, как они считают, агрументов, приводятся доводы, что легализация однозначно уничтожит коррупционную схему, при которой дают взятки проверяющим и контролирующим органам, вместо этого доходы шли бы в казну государства.

При легализации проституции государство берет на контроль данный вид деятельности. Закон регламентировал бы взаимообязательства государства и граждан. Предприятия, которые работают в сфере интимных услуг, контролировали бы состояние здоровья своих работников, обеспечивали медицинские осмотры, что помогло бы снизить риск распространения венерических заболеваний. Кроме того, была бы предусмотрена система безопасности и ряд других мер.

Сегодня в ряде стран мира проституция уже легализирована, а некоторые государства только рассматривают законопроект о легализации проституции.

Вопрос о легализации проституции относится к спорным вопросам, чаще всего вызывает большой резонанс среди экспертов и все чаще дискутируется в обществе.

Мы коротко рассмотрели легализация, виды легализации.

Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.

Источник

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Смотреть что такое «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации; придание юридической силы какому либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей или… … Юридический словарь

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

Легализация

Смотреть что такое «Легализация» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации; придание юридической силы какому либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей или… … Юридический словарь

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. Райзберг Б.А … Экономический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Смотреть что такое «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. Райзберг Б.А … Экономический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

Легализация – это что такое? Легализация доходов

Легализация – это что такое? В последнее время данный вопрос все чаще можно встретить на просторах Интернета. Если вы сейчас читаете эти строки, то, скорее всего, он тоже вас интересует. Данная статья, полностью посвященная этой теме, создавалась как раз для таких, как вы. Здесь вы найдете истинное значение слова «легализация», а также узнаете много другой интересной тематической информации.

Что такое легализация?

Не будем ходить вокруг да около, а сразу же начнем с толкования данного слова. Легализация – это действие на законодательном уровне, которое разрешает ту или иную деятельность на территории государства. Сфер деятельности, в которых происходят процессы легализации, существует достаточно много.

Примеры легализации

Легализация – это что такое? Несмотря на то что ответ на этот вопрос был написан выше, мы бы хотели привести несколько примеров данного явления для более лучшего понимания темы:

Чуть ниже мы более подробно разберем самые интересные примеры.

Легализация доходов

При отмывании доходов происходит сокрытие настоящего источника получения денежных ресурсов, создание формальных сделок, подделка документов и прочие процессы, нарушающие закон.

Многие люди ошибочно полагают, что понятие «отмывание денег» впервые появилось в 20-е годы прошлого столетия в США, когда американские криминальные авторитеты стали массово скупать «прачечные» для легализации денежных средств, заработанных преступным путем. На самом деле все было по-другому. Впервые термин «отмывание денег» (money laundering) был употреблен в газете The Guardian в разгар Уотергейтского скандала, когда всплыла информация о незаконном финансировании избирательной кампании Ричарда Никсона.

Легализация документов

Легализация документа – это совершение ряда необходимых формальных действий для придания документу подлинности и юридической силы, а также подтверждение проставленных на нем печатей или подписей, которые были сделаны в другой стране. Итоговой целью легализации документа, выданного на территории одного государства, является возможность его представления в государственных организациях другой страны. Если говорить максимально простыми словами, то легализация необходима для того, чтобы ваши документы были действительными на территории другого государства.

Сразу же стоит сказать, что существуют определенные документы, которые не подлежат легализации. К ним относятся оригиналы и копии документов, где есть фотография (паспорт, водительские права, пенсионное удостоверение и т. д.).

Легализация наркотиков

Легализация психотропных препаратов является очень спорной темой во многих государствах и на разных уровнях. Споры ведутся как вокруг декриминализации наркотических веществ, так и вокруг более широкого понятия этого процесса. Глобальная комиссия по вопросам наркополитики активно выступает за легализацию психотропных препаратов во всех странах мира. Главным аргументом данной организации является то, что карательные методы борьбы, по ее личному мнению, не только не показали положительных результатов, но даже привели к серьезным убыткам.

Несмотря на современные либеральные тенденции, некоторые крупные государства в своей борьбе с наркотиками по-прежнему полагаются на запреты и силовые методы. В качестве примера можно привести Иран, Индонезию и Китай. В России легализация наркотиков также не рассматривается.

Легализация программного обеспечения

Думаем, многим из вас известно, что некоторые компании используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Так получилось, что многие организации были вынуждены использовать нелегальное ПО, заведомо обрекая свое дело на большие риски. Ввиду таких рисков и неприятных последствий производители программного обеспечения изменили свою политику и стали более лояльно относиться к таким компаниям. Они стали заранее рассылать письма с предупреждениями скидывать цену на цифровую продукцию местным предприятиям и делать специальные предложения корпорациям, которые легализуют ПО.

Во многих компаниях прекрасно осознают, что использование нелегального программного обеспечения может серьезно им навредить, но они все равно идут на этот риск, поскольку приобретение официального ПО – это процедура достаточно сложная и недешевая. Нередко в таких организация даже нет необходимых специалистов, которые могли бы дать реальную оценку уже имеющегося программного обеспечения и осуществить его инвентаризацию.

Легализация однополых браков

Во второй половине прошлого столетия на фоне эмансипации представителей ЛГБТ-сообщества, а также их борьбы за свои гражданские права стали подниматься вопросы о признании однополых семей со стороны общества и страны. Такие изменения повлекли за собой серьезные изменения законодательства в ряде государств. На сегодняшний день однополые браки официально разрешены во многих странах мира, и эта тенденция продолжает активно распространяться по всей планете.

Вопрос о легализации однополых браков решается каждым государством отдельно. Во многом это зависит от менталитета, традиций, культурных особенностей проживающего народа/народов, религии и многих других факторов.

Легализация проституции

К сожалению, на сегодняшний день ни одно государство на нашей планете не смогло побороть проституцию. В последнее время количество людей, выступающих за легализацию проституции, в разы увеличилось. Среди весомых, по их мнению, доводов приводится аргумент, что при легализации доходы от данной деятельности будут идти в государственную казну, а не в карман продажных коррупционеров, покрывающих это дело.

Если правительство легализует проституцию, то оно обязано будет взять на себя контроль над этим видом деятельности. Предприятия, работающие в индустрии интимных услуг, должны будут контролировать состояние здоровья своих рабочих, улучшить охранную систему и проводить медицинские осмотры, которые могли бы в разы снизить риск распространения венерических болезней.

Легализация – это что такое? Думаем, у нас получилось дать полный и развернутый ответ на данный вопрос. Надеемся, что данная статья была вам интересна!

Источник

Легализация

Смотреть что такое «Легализация» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации; придание юридической силы какому либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей или… … Юридический словарь

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. Райзберг Б.А … Экономический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

легализация

2) удостоверение официальных документов, составленных иностранными учреждениями, подтверждающее подлинность имеющихся на документах подписей и соответствие документов законам государства, в котором они составлены, а также документов, составленных в государстве, представляемом консулом, и предназначенных для предъявления в государстве пребывания, осуществляемое путем проставления личной подписи консула и печати консульского учреждения на этих документах.

Л. производится консулом или консульским отделом дипломатического представительства. Во 2-м случае Л. иногда называют дипломатической Л. Функции консула по нотариальному засвидетельствованию и Л. документов обычно определяются двусторонними консульскими конвенциями.

В определенных случаях консульскую Л. заменяет проставление на документах апостиля.

Полезное

Смотреть что такое «легализация» в других словарях:

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (ново лат., от лат. lex, legis закон). 1) свидетельствование какого либо документа ссылкой на закон. 2) узаконение какой либо политической партии. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЛЕГАЛИЗАЦИЯ… … Словарь иностранных слов русского языка

легализация — узаконение Словарь русских синонимов. легализация см. узаконение Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 … Словарь синонимов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от латинского legalis законный), 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение; придание юридической силы какому либо акту, действию. 2) Подтверждение подлинности подписей, имеющихся на каком либо документе. Легализации, как… … Современная энциклопедия

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — нотариальное заверение какого либо документа. Словарь финансовых терминов … Финансовый словарь

легализация — и, ж. légalisation f. 1. В международном праве подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в иностранном государстве. Предлагаем широкий спектр услуг в области международного бизнеса, рекламы и маркетинга: регистрация Вашей… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации; придание юридической силы какому либо акту, действию; 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей или… … Юридический словарь

Легализация — А. Подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве. Б. Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей, надписей, печатей, сделанных в другом государстве. В. Придание законности деятельности какой … Словарь бизнес-терминов

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение, придание юридической силы какому либо акту, действию.2) Подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Легализации, как правило, подлежат… … Большой Энциклопедический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — (от лат. legalis законный) 1) узаконение, придание юридической силы, разрешение деятельности организации; 2) подтверждение подлинности и юридической силы документа, выданного в другом государстве, в форме удостоверительной надписи. Райзберг Б.А … Экономический словарь

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — 1) разрешение деятельности какой либо организации, ее узаконение,придание юридической силы какому либо акту, действию: 2) подтверждение подлинности имеющихся на документах подписей. Л., как правило, подлежат документы, составленные за границей… … Энциклопедия юриста

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ — ЛЕГАЛИЗАЦИЯ, легализации, мн. нет, жен. (книжн., юр.). Действие по гл. легализировать и легализироваться. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

Источник

Легализация

Финансовый эксперт с высшим экономическим образованием по специальности «Экономист-менеджер». Имею опыт работы в Сбербанке России. Более 7 лет консультирую читателей по финансовым вопросам.

Система общественности и государственности подразумевает создание правовых взаимоотношений во всех сферах жизни общества.

Основным принципом деятельности правового государства является главенство закона и права. Таким образом, все механизмы и процессы, протекающие в обществе, должны соответствовать нормативным актам — разрешены, узаконены, одним словом, легализованы.

Понятие легализации

Легализация, практически как и любой юридический термин, латинского происхождения. Слово legalis в переводе означает законный.

Чаще всего понятие легализации используют в финансовых, экономических и политических значениях – легализация документов, доходов, бизнеса, государственной власти и др.

Некоторые аспекты легализации стоит рассмотреть подробнее для того, чтобы понять сам процесс получения статуса законности того или иного действия.

Легализация государственной власти

Органы государственной власти – исполнительные, законодательные и судебные регулируют общественные отношения в стране, издают законодательные акты, разрешая или запрещая определённые действия гражданам и организациям.

Законной должна быть не только текущая деятельность на уровне государственного управления, но и само происхождение и установление государственной власти, а также организация и издание нормативно-правовых актов, надзорные и карательные функции, одним словом, легализация государственной власти – это соответствие всех процессов управления государством действующему законодательству в стране.

Легитимация власти

Однако схожее понятие – легитимация государственной власти, на первый взгляд, в связи с одинаковым происхождением слова, может соответствовать определению легализации, но эти термины не стоит путать.

Легитимная власть действует фактически, нередко входя в противоречие с законом, но при протекции общественности. Казалось бы, что может быть лучше поддержки власти народом, но массовое сознание легко изменить, ввести в заблуждение или запугать миллионы людей, например, так как это было во времена правления фашистской власти в Германии.

Легализация документов

Документы, которые необходимо заверить и легализовать, могут иметь абсолютно разное значение и происхождение – это могут быть акты гражданского состояния, дипломы и аттестаты об образовании, свидетельства о создании и регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и многие другие. Без процедуры легализации документы считаются недействительными на территории других государств.

Консульская легализация

На территории Российской Федерации обязанности по консульской легализации документов возложены на Министерство иностранных дел.

Придание законности документу осуществляется в несколько стадий, причем последовательность действий обязательна только в установленном порядке:

Консульское представительство иностранного государства также заверяет документ, удостоверяя подпись и печать Консульского департамента Министерства иностранных дел РФ.

В консульской легализации документов может быть отказано в случаях:

Легализация доходов, денежных средств и имущества

Если в вышеуказанных случаях легализация документов носит исключительно законопослушный характер, то легализация доходов, денежных средств и имущества, полученных незаконным или преступным путем, прямо запрещена законом многих стран, в том числе и в Российской Федерации.

Финансовые и экономические махинации, совершаемые в целях легализации денежных средств и имущества, наносят огромный ущерб экономике страны и всего мира.

Чаще всего капитал выводится за пределы государства, имущество продается подставным фирмам и впоследствии происходит серьезная недоимка налогов в государственную казну, расширяется теневой и преступный бизнес, усиливается коррупция.

В схемах легализации или отмывания задействовано множество организаций разного уровня и направленности – банки, страховые компании, ломбарды, государственные учреждения, зарубежные контрагенты. Основными механизмами легализации являются:

Закон четко прописывает, какие сделки попадают под это определение с указанием сумм и участников процесса легализации, какие службы и каким образом осуществляют контроль и какие меры необходимо предпринять тем или иным органам для предупреждения отмывания доходов.

Например, обязательному контролю подлежат сделки с недвижимым имуществом, стоимостью свыше 3 000 000 рублей или финансовые операции по счетам суммой свыше 600 000 рублей.

В последнее время в России правоохранительные органы и органы исполнительной власти всерьез борются с преступлениями и правонарушениями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Легализация в других сферах

Многие сферы общественной жизни необходимо приводить в соответствие с законом и выводить из теневого рынка. Не секрет, что трудовые отношения работника и работодателя очень часто построены на серой или черной схеме выплат заработной платы, когда доход выдается «в конверте», а установленные законом налоги и сборы не оплачиваются работодателем.

Возведение самовольных построек (самостроев) также распространено на территории всей страны. С введением закона «о дачной амнистии» граждане в упрощенном порядке при соблюдении определённых условий могли зарегистрировать свои права на здания и строения. Однако недобросовестные застройщики нередко, пользуясь пробелами в законодательстве, возводят незаконные строения, которые впоследствии нарушают общую схему застройки территории и не соответствуют градостроительным нормам.

Легализация самовольных построек, то сеть признание строения соответствующим законодательству и внесение его в единый реестр прав на недвижимое имущество, может быть осуществлена только в судебном порядке, и только суд будет принимать решение – является ли застройщик добросовестным и будет ли строение сохранено и зарегистрировано или отправится под снос.

В заключении хотелось бы отметить, что процесс легализации в Российской Федерации в последнее время захватывает практически все сферы общественной жизни и государственного устройства – доходы государственных служащих становятся открытыми, капиталы выводятся из-за рубежа, работодатели стараются строить трудовые отношения с работниками в соответствии с законом.

И если каждый гражданин или организация осознают необходимость вести деятельность в соответствии с установленными нормами, негативные последствия во внешнеэкономической, финансовой и политической сферах окажутся куда менее значительными и пагубными.

Источник

Что такое легализация документов, представляемых для аккредитации иностранного филиала или представительства?

Одной из причин отказа в аккредитации иностранного филиала или представительства является отсутствие официальной легализации документов. Что это такое? Какие виды легализации документов существуют?

Как мы уже знаем, документы, которые подаются для аккредитации филиала или представительства иностранной компании должны быть официально легализованы.

Зачем нужна легализация документов?

Легализация нужна для того, чтобы подтвердить, что представленный для аккредитации филиала или представительства документ соответствует законодательству и может быть использован на территории другого государства.

То есть иностранные документы, чтобы они имели юридическую силу на территории России, требуется узаконить.

Какие существуют виды легализации документов?

Если страна является участником Гаагской конвенции, то на ее документах делается штамп «Апостиль» с заверенной подписью сотрудника учреждения выдачи документа. Консульская легализация требуется для документов тех стран, которые не подписали Гаагскую конвенцию.

Таким образом, иностранные документы для аккредитации филиала или представительства принимаются регистрирующим органом только с подлинными отметками о консульской легализации либо заверении апостилем.

Однако в некоторых случаях предусмотрено освобождение от этих процедур при наличии международных соглашений России.

Например, между Россией и Республикой Казахстан заключено Соглашение о порядке признания официальных документов, которое вступило в силу с 29.11.2016 г. Это Соглашение освобождает от необходимости проставления апостиля на документах, выданных компетентными органами России и Республики Казахстан. У России также заключены соглашения об отмене легализации с такими странами как Азербайджан, Республика Албания, Болгария, Монголия, Словения, Словакия, Эстония, Тунис и рядом других стран.

С этими странами максимально упрощен документооборот и проставление апостилей не требуется.

Теперь рассмотрим все виды легализации документов по порядку.

1 вариант

Проставление апостиля. Это касается документов стран — участников Гаагской конвенции, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года.

Напомним, что СССР присоединился к конвенции в 1991 году (Постановление ВС СССР от 17.04.1991 г. № 2119-1 «О присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов»).

Какие страны подписали Гаагскую конвенцию? Например, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай (только Аомынь) и Гонгконг (Сянган), Латвия, Литва, Польша, Словакия, Словения, Турция, Чехия, Узбекистан, Таджикистан,Эстония, Япония. К конвенции присоединились почти все страны Европы, и часть стран Латинской Америки. Их список постоянно пополняется.

Требования к апостилю изложены в ст.4 Гаагской конвенции. Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с документом. Он должен соответствовать образцу, приложенному к Конвенции.Апостиль имеет форму квадрата со стороной не менее 9 см. Апостиль может быть составлен на официальном языке выдающего его органа. Имеющиеся в нем пункты могут быть также изложены на втором языке. Заголовок «Apostille (ConventiondelaHayedu 5 octobre 1961)» должен быть дан на французском языке.

Образец апостиля выглядит так:

│ (ConventiondelaHayedu 5 octobre 1961) │

│ Настоящий официальный документ │

│ 4. скреплен печатью / штампом (название учреждения) │

Заполненный надлежащим образом, апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле, не требуют никакого заверения.

Таким образом, документ, на котором стоит апостиль одной из стран участниц Гаагской конвенции, без ограничений должен приниматься в другой стране — участнице этой конвенции.

Апостиль на документе проставляется только в стране выдачи документа. Например, документы турецкой компании должны иметь апостиль, проставленный в Турции.

Каждый из стран-участников конвенции должен вести книгу записей или картотеку, в которых он регистрирует проставленные апостили, указывая при этом:

И по требованию любого заинтересованного лица орган, проставивший апостиль, обязан проверить, соответствуют ли сделанные в нем записи сведениям, внесенным в книгу записей или картотеку.

2 вариант

Консульская легализация. Это вариант сложнее первого и применяется для стран, которые не являются участницами Гаагской конвенции.

Речь идет о странах Азии, Африки, некоторых странах Европы. Например, ОАЭ, Иран, Ирак. Хотя следует отметить, что иностранные компании из этих стран нечасто открывают филиалы или представительства на территории России.

Чтобы легализовать иностранные документы, нужно проставить на них ряд отметок.

В России существует специальный порядок, в котором четко прописан срок оказания услуги и причина для отказа в легализации документов. Это административный регламент МИДа России (утв. Приказом МИД России от 18.06.2012 г. № 9470).

Процедура легализации документов включает в себя:

Порядок консульской легализации документов состоит из следующих этапов:

1) Нотариальное удостоверение документов.

Эта процедура делается у нотариуса. Заверяются переведенные на русский язык документы.

2) Удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов в Министерстве юстиции.

На этом этапе должностным лицом Минюста подтверждается подлинность подписи и печати нотариуса, заверившего перевод документа.

3) Консульская легализация документов в Консульском департаменте МИД РФ (п. 10 Административного регламента).

На этом этапе должностным лицом МИДа подтверждается подлинность печати Минюста и подписи должностного лица.

Консульский департамент Министерства находится по адресу: 119121, г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., д. 12. Официальный сайт: www.kdmid.ru, адрес электронной почты: text@dks.ru.

Перечень документов, необходимых для осуществления консульской легализации, содержится в п.18 регламента.

Размер консульского сбора составляет 30 долларов США (п.30 регламента). За услуги легализации документа необходимо заплатить госпошлину. Она составляет 350 рублей за каждый документ.

Услуги по консульской легализации документов представляются в течение пяти рабочих дней со дня направления заявления о легализации. Срок выдачи документов также не должен превышать пять дней.

В итоге в этот срок выдается либо легализованный документ либо документы так и остаются без легализации.

4) Документы нужно заверить в консульстве или посольстве страны, для которой проходит их легализация.

Как мы видим, консульская легализация более сложная и длительная процедура, чем проставление штампа «апостиль».

Источник

Что надо знать про 115-ФЗ, запросы банков и Росфинмониторинга

Многие предприниматели и физические лица могли наблюдать в интернете и средствах массовой информации бурное обсуждение вопроса блокировки счетов и приостановления банковских операций по счетам, даже если был осуществлен перевод денег на тысячу рублей.

Чтобы узнать, как банки контролируют наличку в 2021-2022 году, посмотрите видеозапись вебинара «Как теперь будут контролировать наличку. 115-ФЗ в 2021 году».

Что такое легализация денежных средств, полученных преступным путем?

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в Российском законодательстве понимается совершение действий, направленных на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствам и иным имуществом, приобретенным заведомо незаконным путем и полученным от таких видов преступлений, как незаконная торговля наркотиками, создание фирм-однодневок, финансовые мошенничества и другие действия.

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем следующие:

Какую информацию может запрашивать Росфинмониторинг?

Нужно сообщать в Росфинмониторинг о сделках с движимым имуществом на сумму 600 000 руб. и более – обычно такая информация сообщается банками. Например, если покупатель – физическое или юридическое лицо – приобретает в ювелирном магазине изделия на сумму 600 000 руб., то магазин обязан предоставить информацию об этом в Росфинмониторинг.

Кроме этого, если сумма по сделке купли-продажи недвижимости равна или превышает 3 млн руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 млн руб., или превышает ее, тогда об этом также нужно сообщить в Росфинмониторинг (п. 1.1 ст. 6 Закона № 115-ФЗ).

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ кредитные организации обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней со дня совершения операции сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, совершаемым их клиентами.

Квалификация операции в качестве подлежащей обязательному контролю осуществляется на основании анализа всей имеющейся в кредитной организации информации, как предоставленной клиентом либо его представителем, так и полученной из иных источников информации, доступных кредитной организации на законных основаниях.

Как работает принцип «знай своего клиента»?

К обязательным процедурам идентификации относятся:

Какую информацию о бенефициарах нужно предоставлять

Какие операции попадают под больший контроль со стороны банков

Источник

174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем)

Легализация денежных средств или имущества, добытых другими лицами преступным путем, – деяние достаточно опасно ввиду того, что оно причиняет значительный вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, создает препятствия к расследованию и раскрытию преступлений. Легализация способствует финансированию противоправной, в том числе террористической деятельности.

По данным МВД, в 2018 году было выявлено 993 случая легализации преступных доходов, в период с января по октябрь 2019 года – 830 случаев. Однако количество приговоров по ст.174 УК РФ крайне незначительное: так, по данным Судебного департамента при ВС РФ, в 2018 году по основной статье было осуждено 15 человек, в первой половине 2019 года – 2 человека. Это обстоятельство свидетельствует о невысокой раскрываемости легализации преступных доходов.

Состав простой легализации преступных доходов, предусмотренный ч.1 ст.174 УК РФ

Все основные вопросы и нюансы, связанные с привлечением к уголовной ответственности по ст.174 УК РФ, закреплены в Постановлении Пленума ВС РФ от 7 июля 2015 года № 32.

Обстоятельствами, отягчающими вину злоумышленника, являются совершение деяния:

Как суд может сделать вывод о нелегальном происхождении имущества или денег? На это могут указывать следующие обстоятельства:

Важно отметить, что использование незаконно добытых активов в своих личных целях (например, на покупку продуктов питания, товаров первой необходимости и т.п.) не свидетельствуют об умысле на легализацию такого имущества. Уголовная ответственность может наступить, но по другим статьям УК РФ.

Ответственность за легализацию преступных доходов

За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.174 УК РФ, предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей (или в размере доходов виновного лица за период до 1 года). При наличии отягчающих обстоятельств наказание, естественно, ужесточается. Так, например, если деяние было совершено группой лиц, то гражданину грозит одна из следующих санкций:

Какие приговоры суды выносят по ст.174 УК РФ? Ответ на данный вопрос зависит от многих обстоятельств дела, в том числе от того, предъявляются ли лицу обвинения в совершении других преступлений.

Пример из практики

Алексей Бойцов, бывший исполнительный директор «Владивосток девелопмент», в начале 2010-х годов участвовал в отмывании украденных на строительстве судостроительного комплекса «Звезда» более 4 млрд рублей. По версии следствия, в преступной группировке Бойцов выполнял функции финансиста. Суд признал бывшего исполнительного директора виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.210 УК РФ и ч.4 ст.174 УК РФ. Бойцов получил 6 лет колонии без штрафов, но с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях в течение 2 лет. Суд также обратил взыскание на денежные средства в размере 2,5 млн долларов, находящиеся на счетах осужденного. Столь мягкий приговор был вынесен ввиду того, что Бойцов заключил досудебное соглашение со следствием, дал чистосердечное признание, а также добровольно вернулся из США в Россию.

Очень часто легализация совершается параллельно с другими преступлениями: подделкой документов, уклонением от уплаты налогов, незаконным предпринимательством, незаконной банковской деятельностью. Это обстоятельство может значительно ужесточить уголовно-правовые санкции, применяемые к гражданину. Нередко «под удар» попадают компании, которые из-за собственной неосмотрительности предоставляют свои счета для проведения сомнительных операций. Если в схему вовлечено большое количество организаций, то правоохранителям не составит труда установить роль каждой в процедуре отмывания денежных средств или имущества.

«Руководителям стоит опасаться не только санкций, предусмотренных ст.174 УК РФ, но также и самого предварительного расследования. Обыски, допросы, изъятие техники и документов, блокировка банковских счетов – это лишь малая часть того, с чем может столкнуться организация. Даже если уголовное дело не дойдет до суда, одно только предварительное расследование способно надолго выбить фирму из привычной колеи».

Если Вы опасаетесь, что Вас могут привлечь к ответственности по ст.174 УК РФ – срочно обратитесь к уголовному адвокату. Специалисты АК «Судебный адвокат» на связи 24 часа в сутки: мы готовы немедленно вступить в дело для Вашей защиты.

Источник