заявление о запрете регистрационных действий в ифнс образец
Как уберечься от мошенничества с ЭЦП?
Каждый день мы решаем сотни предпринимательских задач, разбираем простые и сложные вопросы, считаем, ищем, находим, заполняем, обучаем, возвращаем на землю, радуем. В рубрике #ответыКнопки продолжаем делиться интересными ситуациями.
Как уберечься от мошенничества с ЭЦП?
Действительно, случаи мошенничества с ЭЦП участились. Кто-то лишился 2″>>» href=»https://www.bfm.ru/news/414284″>квартиры, на кого-то оформили несколько «>>» href=»https://www.bfm.ru/news/415238″>фирм-однодневок. Сама ЭЦП ни при чём — это всего лишь инструмент, позволяющий оформлять сделки дистанционно. Проблема, похоже, в том, что некоторые сотрудники удостоверяющих центров, выпускающих электронные подписи, не проверяют личность заявителя или и вовсе находятся в сговоре с преступниками.
Усугубляет дело ещё и то, что в стране примерно 500 удостоверяющих центров, а единого реестра подписей нет. Поэтому есть единственный способ узнать, была ли выпущена ЭЦП — посетить все. Конечно, это нереально.
Теоретически, сделку, оформленную при помощи ЭЦП, можно оспорить в суде, но шансы на успех далеко не очевидны. Поэтому стоит предпринять упреждающие меры. Чем раньше, тем лучше.
Бизнес
Чтобы не утратить контроль над бизнесом, надо обратиться в налоговую с Возражением по форме Р38001. Именно так называется документ, который запрещает налоговой регистрационные действия.
ФНС должна обработать обращение в течение 3 рабочих дней. После этого налоговая без вашего присутствия не будет вносить никакие изменения в ЕГРЮЛ. Этот запрет будет действовать на всей территории России. Чтобы внести изменения, нужно отозвать заявление и снять запрет. А потом снова подать заявление по форме Р38001. Утомительно, зато спокойно — можете быть уверены, что ваше ООО не уйдёт в чужие руки. А вы внезапно не окажетесь учредителем фирмы-однодневки.
Недвижимость
Через 5 рабочих дней запрет должен появиться в реестре. После этого сделки с недвижимым имуществом могут происходить только при вашем личном участии.
Транспорт
А вот в ГИБДД запретить регистрационные действия без личного участия нельзя. Это могут сделать только государственные органы — суд, судебные приставы, налоговая, таможня.
Выход один: не передавать никому ПТС, не отправлять скан паспорта по электронной почте, не разрешать его фотографировать. При подозрениях на нехорошее — сразу обращаться в полицию и суд, чтобы оспорить действия злоумышленников и наложить арест на автомобиль. Если тревога ложная — можно всё вернуть, как было, это недолго. Лучше уж так, чем кусать локти.
Резюмируем. Храните документы и токены как зеницу ока. В ненадёжные руки не передавайте, пароли на стикерах не записывайте. Отмечайте, кому и когда вы дали согласие на обработку персональных данных. Будьте разумны, осмотрительны и недоверчивы. В неспокойное время живём.
Заявление о принятии обеспечительных мер (запрет распоряжения недвижимым имуществом, запрет совершения регистрационных действий, наложение ареста на имущество)
Уважаемые друзья, данное заявление было подано после подачи искового заявления о признании права собственности в порядке наследования, взыскании денежных средств неосновательного обогащения, разделе наследственного имущества, с которым вы также можете ознакомиться. Основанием для такого процессуального решения выступили действия ответчика. Обладая доверенностью с правом получения денежных средств и закрытия банковских счетов, ответчик сразу после смерти наследодателя (спустя час), обратился в отделение банка и закрыл счет на имя наследодателя, неосновательно получив более полумиллиона рублей, принадлежащих наследодателю и ее супругу на праве общей совместной собственности. Зная о том, что доверенность после смерти наследодателя уже не имеет юридической силы Ответчик совершил данные действия, что повлекло с нашей стороны адекватные ответные действия в рамках правового поля.
Краснооктябрьский районный суд
г. Волгоград, ул. ХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ.
г. Волгоград, ул.ХХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ.
Третье лицо: Тюряева Елена Ивановна нотариус
города Волгограда.
г. Волгоград, ул. Гончарова, д. 6
о принятии обеспечительных мер
В производстве суда находится гражданское дело №2-ХХХХ/20ХХ по иску С.С.В. к С.Д.Ю. о признании права собственности в порядке наследования на наследственное имущество, взыскании неосновательного денежного обогащения.
В соответствии со ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц участвующих в деле, судья может принять меры по обеспечению иска во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения.
Недобросовестное поведение ответчика, который без моего ведома, тайком лишила меня части наследственного имущества в размере около 551839 рублей, надеясь скрыть данный факт, до настоящего времени уклоняется от их возврата, даёт основание полагать, что непринятие мер по обеспечению моего искового заявления в настоящий момент может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.
Согласно ст. 140 ГПК РФ, одной из мер по обеспечению иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее Ответчику и находящееся у него или у других лиц.
На основании изложенного и с учётом положений, содержащихся в ст. ст. 139, 140, 141 ГПК РФ,
1) Принять меры по обеспечению иска в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику в пределах заявленных исковых требований в размере 602464,42 рублей.
2) Запретить ответчику С.Д.Ю. 31.10.1993 года рождения, распоряжаться жилым помещением – 62/200 долей в праве собственности на квартиру, расположенной по адресу: г. Волгоград, ул. ХХХХХХ, д. ХХ, кв. ХХ, то есть продавать, обменивать, дарить, сдавать в аренду или наем, закладывать, передавать в пользование или управление другим лицам, а также иным образом уменьшать размер собственности на жилые помещения.
Заявление о запрете регистрационных действий в ифнс образец
Если Вы опасаетесь за принадлежащие Вам на праве собственности объекты недвижимости, вы можете обратиться в офис Кадастровой палаты или МФЦ с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения (обременения), прекращения права на принадлежащие Вам объекты недвижимости без Вашего личного участия или участия Вашего законного представителя. В этом случае в ЕГРН вносится запись о таком заявлении.
Заявление также может быть подано посредством почтового отправления. В случае представления заявления посредством почтового отправления подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, а также в нотариальном порядке удостоверена доверенность, подтверждающая полномочия представителя заявителя.
Для Вашего удобства заявление может быть представлено в форме электронного документа.
Наличие в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного иным лицом (не являющимся собственником объекта недвижимости или его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимости.
Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) не препятствует осуществлению государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, если основанием для государственной регистрации права является вступившее в законную силу решение суда, а также требование судебного пристава-исполнителя в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», а также иных случаях, установленных федеральными законами.
Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) погашается на основании:
Почему вам откажут в регистрационных действиях с ООО: разбираем по пунктам
При регистрации, перерегистрации, внесении изменений в ЕГРЮЛ для компании вы можете получить отказ. Несмотря на то, что процедура регистрации за последние годы существенно упростилась, но остается вероятность, что с первого раза вы не сможете открыть свою компанию или что-то изменить в существующей. В чем же причины?
По каким причинам могут отказать в регистрации
Статья 23 Федерального закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» содержит исчерпывающий перечень причин, по которым регистрирующий орган может отказать в регистрации.
Однако фактически причины могут звучать в ответе инспекции совсем по-другому, и, при сопоставлении написанного инспекторами и указанного в статье 23, возникает непонимание — как соотнести два документа между собой?
Попробуем дать расшифровку.
Подпункт «а» пункта 1 ст. 23:
«непредставление документов, необходимых для государственной регистрации».
Казалось бы, все документы представлены, даже сверх списка ещё пару справок дали, а все равно отказ. Что им нужно еще? А проблема в том, что, по логике государственных органов, если документ представлен с ошибкой, считается, что документ не подан. А значит, его просто нет.
Самые частые ошибки:
Поэтому данные стоит несколько раз проверить на их достоверность и на отсутствие очевидных ошибок.
Пп. «б» — подали документы не в ту налоговую. В большинстве регионов созданы единые регистрационные центры, а потому ошибка эта крайне редка.
Пп. «в» — специализированные причины. Например — в список компаний, участвующих в реорганизации, заявители пытаются добавить компанию, которая находится в процессе ликвидации. Либо они же пытаются изменить устав компании, также находящейся в процессе ликвидации.
Пп. «г» — забыли о нотариальном удостоверении. Нотариальное подтверждение подлинности подписи при первичной регистрации необязательно. Если заявителей несколько и они отправят подавать документы одного из них, то могут забыть что потребуется удостоверение подписей всех учредителей, и заодно «гонцу» нужно вручить нотариальную доверенность от остальных.
С другой стороны, нотариальное удостоверение не очевидно указано в законе, на что попадаются неопытные бизнесмены, желающие зарегистрировать компанию.
Пп. «д» — подписание заявления неуполномоченным лицом. Например, при регистрации компании заявление подписал не учредитель, а директор. Достаточно частая ошибка. Или при смене руководителя заявителем выступает предыдущий, а не вновь избранный директор. Причем это — позиция налоговиков, законодательно она никак не обозначена.
Пп. «е» — если из ООО попытаются выйти все участники, при этом ни одного не останется, это, разумеется, не зарегистрируют.
Пп. «ж» — наименование юрлица не соответствует законодательству. К примеру, без специального разрешения использованы сочетания «Мос», «Рос», использованы названия стран, ведомств, министерств,конечно нельзя использовать и неприличные наименования.
Пп. «з» — не приложили справку из ПФР при ликвидации.
Пп. «и» — специализированная причина, связана с регистрацией перехода права собственности на имущественный комплекс унитарного предприятия.
Пп. «л» — кто-то отправил налоговикам возражения о предстоящем внесении сведений в ЕГРЮЛ. Возможно вы не согласовали до конца назначение нового директора, не урегулировали вопрос зарплаты, а уже идете вносить изменения. Потенциальный руководитель может сообщить, что его хотят назначить директором в ООО без его ведома или с нарушением порядка.
Пп. «м» — запрет на регистрационные действия от пристава. Придется обратиться в ФССП и выяснить — в чем причина.
Пп. «н» — судебный запрет в отношении лица, которое хочет стать участником или директором. Касается как физлиц, так и юрлиц.
Пп. «о» — дисквалификация лица, пожелавшего стать директором.
Пп. «п» — дисквалификация для ИП, который решил стать управляющим.
Пп. «р» — недостоверные сведения об адресе компании, содержащиеся в ЕГРЮЛ. До снятия такой отметки в реестре, вам будут отказывать. Это одна из распространенных причин для отказа.
Пп. «с», «т», «у» — опять-таки специфический случай, когда не уведомили кредиторов при реорганизации, ликвидации или уменьшении уставного капитала.
Пп. «ф» — если в ЕГРЮЛ вносятся сведения о лице, которое до этого являлось директором либо участником компании, которую принудительно исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений, либо как недействующую. Запрет длится 3 года.
Пп. «х» — несоблюдение требований законодательства, обязательных для регистрации, ликвидации и реорганизации. Это общая формулировка, под ней может скрываться все, что угодно. Остается надеяться, что инспекция в своем отказе конкретизирует — что именно вы нарушили.
Пп. «ц» — несоблюдение форм документов. Например, с 25 ноября прошлого года утверждены новые формы заявлений, а вы принесли старые бланки.
Пп. «ч» — поданы документы с недостоверными сведениями. Также общая формулировка, недостоверность может касаться, например, адреса регистрации руководителя.
Причины для отказа, не указанные в законе
К сожалению, налоговики могут отказать в регистрации и по другим причинам, которые прямо в законе не указаны, но могут быть подогнаны под существующие формулировки.
Так, в первичной регистрации компании часто отказывают, если налоговики не обнаружили ее по адресу, указанному в заявлении в качестве адреса юридического лица.
По факту они могли вообще ничего не проверять, поскольку практика сложилась такая: налоговики ждут, что представитель (зачастую это сам директор) компании придет в территориальную налоговую «знакомиться» и расскажет лично, по какому адресу организация будет находиться, чем собирается заниматься и так далее.
Законодательно эта практика никак не закреплена, но, из-за большого наплыва фирм-однодневок, налоговики негласно утвердили такой порядок.
В не столь отдаленном времени, гарантийные письма на адрес тоже были только негласной практикой. Однако с 2015 года это стало нормой, закрепленной в законе.
Также отказать могут, если госпошлина оплачена не от лица учредителя, а от лица другого человека, не относящегося к создаваемому ООО.
Неужели у налоговиков есть некий «план по отказам»?
Это распространенный миф, который очень любят пересказывать своим клиентам неопытные регистраторы. Однако на деле налоговикам нет нужды отказывать в регистрации без причин. Просто сама процедура, несмотря на то, что многие юристы считают ее «неюридической», сложна и запутана. Легко ошибиться как в заполнении форм, так и в том, какие документы нужно вложить в комплект, да и некоторые околопроцедурные моменты могут быть не учтены.
Зарегистрироваться быстро и без лишних трат поможет Локо-Банк:
Налоговики дали совет, как защититься от махинаций с использованием электронной подписи
Что делать, если вы внезапно узнаете, что на вас оформлена электронная подпись. А вместе с ней на вас оформлено учредительство и директорство в какой-то компании. Налоговики советуют.
УФНС Хабаровского края сообщает, что к ним всё чаще обращаются граждане с жалобами о фактах регистрации на них юридических лиц, с использованием электронной цифровой подписи без их ведома. Самостоятельно они не регистрировали фирмы, не были в налоговом органе, не подавали документы для регистрации через электронные сервисы, не обращались к нотариусу за оформлением доверенности, не получали ЭЦП. Тем не менее эти граждане числятся учредителями и/или руководителями порой в нескольких организациях и узнают об этом из полученных писем налоговых органов с требованиями уточнить адрес нахождения организации или уплатить задолженность, представить пояснения по НДС.
Мошенники получают ЭЦП по поддельным документам и доверенностям, для этого им достаточно знать паспортные данные человека.
Выдача ЭЦП по фиктивным документам для регистрации ЮЛ и ИП — самое распространённое нарушение в сфере незаконного использования цифровых подписей. В связи с этим планируется законодательно ужесточить требования к выдаче ЭЦП.
С ЭЦП физического лица злоумышленники могут подписать любые документы: от имени владельца подписи могут через сайт ФНС России подать документы для регистрации юридического лица, так как личное присутствие гражданина — учредителя при подаче заявления в электронной форме не требуется.
Мошенники с помощью ЭЦП могут возместить НДС организации, ликвидировать компанию или вывести из нее денежные средства.
Физические лица могут защитить себя от махинаций с ЭЦП. Для этого нужно:
Юридическим лицам, чтобы обезопасить себя, рекомендуем не забывайте отзывать сертификат электронной подписи при увольнении сотрудника, который мог подписывать документы от имени компании.
Что делать, если вы уже стали жертвой махинаций с ЭЦП и на вас зарегистрированы организации: